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单选题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数“只由（）业金融机构填写
A
银行
B
保险
C
证券
D
期货
参考答案
参考解析
解析：
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考题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。
A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指()
A、银行业金融机构是“实际受益人数”B、保险业机构是“受益人数”C、银行业金融机构是“受益人数”D、保险业机构是“实际受益人数”
考题
金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A、记载客户身份信息B、记载客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。A、客户身份识别B、客户身份资料保存C、交易记录保存D、大额和可疑交易报告
考题
单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。A
《金融机构反洗钱规定》B
《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C
《反洗钱非现场监管办法（试行）》D
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
多选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱非现场监管办法》（试行）D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
多选题非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指（）A银行业金融机构是“实际受益人数”B保险业机构是“受益人数”C银行业金融机构是“受益人数”D保险业机构是“实际受益人数”
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