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单选题
电话诈骗中受害者要求发卡行冻结"不法分子"账户，银行该如何处理（）
A

马上冻结账户

B

提醒受害者报警，同时冻结账户

C

收到正式冻结司法文书后冻结账户

D

置之不理

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考题 根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，发现不法分子诈骗行为的要及时向（）报案。A、商业银行总行B、银监局C、人民银行D、公安机关
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考题 不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款，属于什么案件（）。A、票据诈骗B、贷款诈骗C、集资诈骗D、金融凭证诈骗
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考题 国内其他银行持卡人到建设银行的自助设备上取款失败，但款项已经被扣。该如何处理？（）A、可以由客户与所持有的银行卡发卡行联系，由发卡行发起调账申请；B、可与建行95533客户服务中心或与设备所在机构联系申请调账；C、可与银联（服务电话95516）查询调账。
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考题 银行不可因受害人的一面之词就冻结所谓不法分子的账户。因为银行不是侦查机关，没有侦查破案的权力，银行也不是司法机关无权冻结客户账户。
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考题 电话诈骗中受害者要求发卡行冻结"不法分子"账户，银行该如何处理（）A、马上冻结账户B、提醒受害者报警，同时冻结账户C、收到正式冻结司法文书后冻结账户D、置之不理
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考题 甲涉嫌贷款诈骗罪被A县公安局监视居住，其购买的某公司股票被依法冻结，适逢股市波动，A县公安局为了减少甲的损失，可以出售甲的该股票，但所得价款应当继续冻结在其对应的银行账户中。
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考题 如被冻结账户财产余额低于人民检察院、公安机关、国家安全机关要求数额时，银行业金融机构应当在冻结期内对该账户做“只收不付”处理，直至达到要求的冻结数额。
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考题 银行对客户存款账户（或资金）进行冻结处理，包括（）。A、账户冻结B、凭证冻结C、凭证止付D、金额冻结
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考题 电子银行一体化签约流程中电话银行约定账户维护是对电话银行约定转入非本人账户的设定和关闭处理。
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考题 账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。
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考题 通过以下平台办理的冻结或止付业务时，（）是由系统自动完成，无需人工处理的。A、总行网络查控系统B、总行防电信诈骗管理平台C、涉案账户资金网络查控平台D、电话银行银警协作平台
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考题 如他人拾得卡/折/单交回银行，经办员应立即对该账户作（）处理。A、行内户口冻结B、行内额度冻结C、委托户口冻结D、委托额度冻结
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考题 惠农信用卡质押冻结是指持卡人在发卡行辖内通过柜台及发卡行指定的渠道，将子账户的定期存款进行质押，银行立即将该账户的存款冻结，持卡人最高可获得冻结金额（）的授信额度。A、30%B、50%C、70%D、80%
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考题 个人客户连续（）次输错电话银行密码，电话银行会对账户的电话银行服务功能进行“冻结”。A、3B、5C、6D、10
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考题 单选题不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款，属于什么案件（）。A 票据诈骗B 贷款诈骗C 集资诈骗D 金融凭证诈骗
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考题 单选题个人客户连续（）次输错电话银行密码，电话银行会对账户的电话银行服务功能进行“冻结”。A 3B 5C 6D 10
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考题 单选题如他人拾得卡/折/单交回银行，经办员应立即对该账户作（）处理。A 行内户口冻结B 行内额度冻结C 委托户口冻结D 委托额度冻结
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考题 单选题惠农信用卡质押冻结是指持卡人在发卡行辖内通过柜台及发卡行指定的渠道，将子账户的定期存款进行质押，银行立即将该账户的存款冻结，持卡人最高可获得冻结金额（）的授信额度。A 30%B 50%C 70%D 80%
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考题 判断题银行不可因受害人的一面之词就冻结所谓不法分子的账户。因为银行不是侦查机关，没有侦查破案的权力，银行也不是司法机关无权冻结客户账户。A 对B 错
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考题 单选题关于冻结"不法分子"账户的描述中，哪项是错误的（）A 银行可根据具体情况选择是否冻结客户账户B 银行可善意提醒客户立即报警尽快取得侦查机构的帮助，通过司法途径挽回损失C 银行人员出于对客户资金安全的考虑，可以对客户要求冻结的账户进行特别留意，待可疑账户本人来行办理业务时，与相关执法部门及该受害客户取得联系，由执法部门处理该问题D 银行在收到来自法院、公安等有权机构的正式冻结司法文书后，可以冻结相关人员的账户
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考题 单选题对个人储蓄存款，中国人民银行A 不能查询、不能冻结该账户B 可以查询、可以冻结该账户C 不能查询、可以冻结该账户D 可以查询、不能冻结该账户
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考题 单选题根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，发现不法分子诈骗行为的要及时向（）报案。A 商业银行总行B 银监局C 人民银行D 公安机关
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考题 单选题客户开通消息服务后，若银行账户丢失后应（）处理？A 电话95599要求冻结消息服务B 电话柜台要求冻结消息服务C 到网点注销消息服务业务D 到网点申请消息服务挂失
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考题 多选题通过以下平台办理的冻结或止付业务时，（）是由系统自动完成，无需人工处理的。A总行网络查控系统B总行防电信诈骗管理平台C涉案账户资金网络查控平台D电话银行银警协作平台
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考题 多选题当账户状态为（）时，只能通过电话银行进行查询交易，不能进行转账等资金类交易。A电话银行冻结B挂失C锁卡D账户冻结
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