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单选题
大额交易和可疑交易数据的报送以扩展名为（）的数据压缩包为主要报送格式。
A

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B

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C

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D

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考题 反洗三大预防措施中处于基础地位的是() A、大额和可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗监督检查
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考题 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。 A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。
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考题 我行大额交易和可疑交易报告遵循以()为基本单位监测、分析、报送的原则。 A、金额B、客户C、账户D、网点
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考题 ()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构
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考题 为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。此题为判断题(对，错)。
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A正确B错误
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考题 农村信用社向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过（）天的，可通过“数据报送-人工新增-新增案例”进行大额交易的纠错和删除、可疑交易报告的纠错。A、15B、20C、30D、45
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考题 中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。A、只报告大额交易报告B、只报告可疑交易报告C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D、不报送
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考题 当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过（）天时，各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正A、10B、20C、30D、56
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考题 以下说法正确的是（）A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B、大额交易和可疑交易的报告时限相同C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
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考题 大额交易和可疑交易数据压缩包内的报文文件格式主要是（）格式。A、XMLB、EXLC、PDFD、RAR
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考题 大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）统一向中国反洗钱检测分析中心报送，即实行（）报送。A、总对总B、总对一C、一对总D、一对一
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考题 以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
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考题 下列说法不正确的是（）A、各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-所有交易查询”可查询辖内机构某个客户两年内的所有交易。B、各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-可疑案例和大额案例查询”可查询辖内机构两年内已生成的可疑和大额案例。C、各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-可疑交易和大额交易查询”可查询辖内机构两年内的大额和可疑交易。D、各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-上报交易查询”可查询辖内机构两年内被反洗钱系统抽取的所有交易，包括已报送和未报送的交易。
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考题 （）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A、二级分行B、本行反洗钱主管部门C、清算中心D、营业机构
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考题 运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）
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考题 单选题以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）A 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B 大额交易和可疑交易的报告时限相同。C 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
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考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A 正确B 错误
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考题 单选题以下说法正确的是（）A 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B 大额交易和可疑交易的报告时限相同C 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
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考题 填空题根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求，总行将是否需要客户配合完成补正的标准，将补正数据分成_____________和_____________两类。
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考题 单选题（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A 二级分行B 本行反洗钱主管部门C 清算中心D 营业机构
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考题 单选题当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过（）天时，各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正A 10B 20C 30D 56
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考题 判断题AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。（）A 对B 错
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考题 单选题中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。A 只报告大额交易报告B 只报告可疑交易报告C 既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D 不报送
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考题 单选题大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）统一向中国反洗钱检测分析中心报送，即实行（）报送。A 总对总B 总对一C 一对总D 一对一
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考题 判断题运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）A 对B 错
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考题 多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。
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