反洗三大预防措施中处于基础地位的是() A、大额和可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗监督检查

题目内容（请给出正确答案）

反洗三大预防措施中处于基础地位的是()

A、大额和可疑交易数据报送

B、客户身份识别

C、客户身份资料和交易记录保存

D、反洗监督检查

参考答案

考题处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()

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考题在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()

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考题客户身份资料和交易记录保存是反洗钱三大预防措施中的基础措施() 此题为判断题(对，错)。

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考题反洗钱三大预防措施中的基础是( ) A、大额可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗钱监督检查

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考题反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()A.大额和可疑交易数据报送B.客户身份识别C.客户身份资料和交易记录保存D.反洗钱监督检查

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考题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

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考题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度

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考题反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

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考题在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（）

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