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多选题
作为经济领域的犯罪行为，洗钱具有的新特点包括（）
A

大宗化

B

智能化

C

国际化

D

复杂化

E

专业化和延伸化

参考答案

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考题 洗钱的基本过程中,哪一阶段是最薄弱的,也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段?
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考题 制定《反洗钱法》的意义中不包括()。 A.为金融机构创造良好经济收益B.维护金融机构信誉及金融稳定的需要C.有利于参与反洗钱国际合作D.防范新的犯罪行为
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考题 在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下，仍然发生了洗钱犯罪行为，有关工作人员一般要承担法律责任。()
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考题 洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。()
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考题 我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
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考题 反洗钱调查的的目的()。 A.为了规范反洗钱调查程序B.依法履行反洗钱调查职责C.维护公民、法人、和其他组织的合法权益D.防范和打击洗钱犯罪行为
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考题 根据金融行动特别工作组(FATF)所概括的洗钱的含义,以下哪种行为属于洗钱行为()? A.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源B.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的地点、流向C.协助任何与非法活动相关的人逃避法律应负责任者D.以上都是
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考题 以下哪种情形发生后,应及时调高客户风险等级:() A、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查B、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询C、客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险D、客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为
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考题 作为一种新兴的违法犯罪行为，洗钱活动日益猖獗，近年来我国一直把洗钱行为作为重点打击对象，向洗钱行为全面开战。根据《刑法》的规定，下列行为中不属于洗钱罪的表现形式的是( )。A．提供资金账户的B．协助将资金汇往境外的C．协助将财产转为现金、金融支票、有价证券的D．不知是犯罪所得而帮助其转移资金的
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考题 以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是()A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
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考题 下列关手犯罪行为的陈述不正确的有：（ ） A.犯罪行为可能是人的持有行为 B.犯罪行为包括人身体的静止 C.不作为犯只能是故意犯罪 D.不作为犯罪，行为人都有作为的义务前提
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考题 ()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。 A.违规风险 B.反洗钱 C.洗钱罪 D.反洗钱管理
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考题 简述洗钱犯罪行为的几种表现形式。
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考题 作为经济领域的犯罪行为，洗钱具有的新特点包括（）A、大宗化B、智能化C、国际化D、复杂化E、专业化和延伸化
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考题 简述电子商务知识产权具有的新特点。
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考题 综合性学习是世界教育发展的一个新特点，是美术课程应该具有的特征。
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考题 我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
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考题 以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为B、洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款C、通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款D、企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
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考题 制定《反洗钱法》的意义中不包括（）。A、为金融机构创造良好经济收益B、维护金融机构信誉及金融稳定的需要C、有利于参与反洗钱国际合作D、防范新的犯罪行为
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考题 在当前世界经济形势下，洗钱活动有何新特点？
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考题 单选题制定《反洗钱法》的意义中不包括（）。A 为金融机构创造良好经济收益B 维护金融机构信誉及金融稳定的需要C 有利于参与反洗钱国际合作D 防范新的犯罪行为
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考题 多选题制定《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的目的（）。A为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作B维护金融机构合法权益C督促金融机构履行反洗钱义务D有效打击洗钱犯罪行为
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考题 多选题作为经济领域的犯罪行为，洗钱具有的新特点包括（）A大宗化B智能化C国际化D复杂化E专业化和延伸化
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考题 单选题关于财政政策与货币政策的调节范围，下列说法中正确的是（）。A 财政政策主要的调节范围包括经济领域与非经济领域B 货币政策主要的调节范围包括经济领域与非经济领域C 财政政策的调节范围侧重于非经济领域D 货币政策的调节范围侧重于非经济领域
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考题 判断题洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。A 对B 错
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考题 问答题简述电子商务知识产权具有的新特点。
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考题 单选题（ ）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A 违规风险B 反洗钱C 洗钱罪D 反洗钱管理
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考题 问答题在当前世界经济形势下，洗钱活动有何新特点？
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