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单选题
办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，需要打印联网核查记录。
A
100
B
1000
C
5000
D
10000
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解析：
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考题
对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。A等值500美元以上（含500美元）B等值1000美元以上（含1000美元）C等值5000美元以上（含5000美元）D等值10000美元以上（含10000美元）
考题
邮政储蓄有关业务制度规定，个人在办理下列（）等业务前，需出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果。A个人存款账户开户B单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取C挂失清户、挂失撤销凭证D随机换折
考题
以下售汇业务审核正确的是（）。A、办理售汇业务时，逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。B、办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。D、合规性审核：购汇资金用途栏，境内个人填写外币资金用途属性，境外个人无须填写。
考题
结汇业务过程中，正确的是有（）A、逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件B、办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。D、合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。
考题
本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值（）的，凭本人有效身份证件在银行办理。A、5000美元以下（含）B、5000美元以下（不含）C、10000美元以下（含）D、10000美元以下（不含）
考题
未在我.行开立账户的客户申请办理现金汇款、现金兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。A、5万、1000B、1万、10000C、1万、1000D、5万、10000
考题
客户手持现钞结汇日累计（）直接办理；购汇取现日累计（）需凭外管局签章的《提取外币现钞备案表》办理。A、等值10000美元（含）以下；等值10000美元以上B、等值10000美元（含）以下；等值5000美元以上C、等值5000美元（含）以下；等值5000美元以上D、等值5000美元（含）以下；等值10000美元以上
考题
关于出口收结汇联网核查，以下说法不正确的是（）A、未达到海关规定申报金额的邮寄出口收汇，银行审核企业提供的涉外收入申报单和邮寄货物清单后直接转出，不需进行联网核查。B、出口对应的外币现钞收入不必进待核查账户，银行在完成相应的联网核查手续后，可按规定为企业办理现钞结汇。C、银行由于错误操作而多核注的数据可通过在“本次申请收汇金额”栏录入负值的方式进行冲减。D、企业通过核查系统向银行提交《出口收汇说明》的，可以不提交纸质《出口收汇说明》，银行根据网上提交的《出口收汇说明》为企业办理联网核查手续。
考题
客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。A、开立外币账户。B、5000美元的账户发汇业务。C、单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。D、单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
考题
在办理出口收结汇联网核查过程中，企业违规行为包括（）.A、未经外汇局核准，贸易项下收汇不通过核查系统进行联网核查的；B、在收汇之日起180天内未办理核销且无正当理由说明原因的；C、未核销收汇总量达到等值500万美元且无正当理由的；D、凭伪造、涂改、借用的纸质出口货物报关单办理待核查账户资金结汇或划出的。
考题
单选题关于出口收结汇联网核查，以下说法不正确的是（）A
未达到海关规定申报金额的邮寄出口收汇，银行审核企业提供的涉外收入申报单和邮寄货物清单后直接转出，不需进行联网核查。B
出口对应的外币现钞收入不必进待核查账户，银行在完成相应的联网核查手续后，可按规定为企业办理现钞结汇。C
银行由于错误操作而多核注的数据可通过在“本次申请收汇金额”栏录入负值的方式进行冲减。D
企业通过核查系统向银行提交《出口收汇说明》的，可以不提交纸质《出口收汇说明》，银行根据网上提交的《出口收汇说明》为企业办理联网核查手续。
考题
单选题客户手持现钞结汇日累计（）直接办理；购汇取现日累计（）需凭外管局签章的《提取外币现钞备案表》办理。A
等值10000美元（含）以下；等值10000美元以上B
等值10000美元（含）以下；等值5000美元以上C
等值5000美元（含）以下；等值5000美元以上D
等值5000美元（含）以下；等值10000美元以上
考题
单选题本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值（）的，凭本人有效身份证件在银行办理。A
5000美元以下（含）B
5000美元以下（不含）C
10000美元以下（含）D
10000美元以下（不含）
考题
多选题以下售汇业务审核正确的是（）。A办理售汇业务时，逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。B办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。C完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。D合规性审核：购汇资金用途栏，境内个人填写外币资金用途属性，境外个人无须填写。
考题
单选题对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。A
等值500美元以上（含500美元）B
等值1000美元以上（含1000美元）C
等值5000美元以上（含5000美元）D
等值10000美元以上（含10000美元）
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