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判断题
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。
A

对

B

错

参考答案

参考解析
解析： 中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见告知书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见书。
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考题 中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。此题为判断题(对，错)。
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考题 被查单位超过时限未反馈对反洗钱现场检查事实认定书意见的,不影响检查单位根据证据对有关事实的认定。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其地市级以上分支机构根据()以及其他证据材料初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律行政法规或中国人民银行规章规定,依法拟给予行政处罚。 A、现场检查记录B、现场检查事实认定书C、现场检查意见书D、现场检查工作底稿
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考题 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查后,应当制作(),加盖公章,送达被检查机构。 A、现场检查事实确认书B、现场检查处罚意见书C、现场检查意见书D、现场检查处罚决定书
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考题 被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到之日起()日内,向发出现场检查意见告知书的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述申辩意见。 A、5B、7C、10D、15
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考题 被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。A、2B、3C、5D、10
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考题 （）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。A、现场检查工作底稿B、现场检查取证记录C、现场检查事实认定书D、现场检查意见书
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考题 现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。
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考题 中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。
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考题 现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，现场检查意见书的内容包括（）。A、处罚通知B、检查情况C、检查评价D、改进意见和措施
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考题 根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。A、《现场检查工作日志》B、《现场检查意见书》C、《现场检查事实确认书》D、《现场检查询问笔录》
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考题 被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。A、10日B、5日C、20日D、30日
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考题 被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。
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考题 被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的，不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。
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考题 中国人民银行及其（）以上分支机构应当根据被查单位对《现场检查意见告知书》陈述和申辩的意见以及《现场检查事实认定书》和其他相关证据制作《现场检查意见书》，经银行（部）行长（主任）或副行长（副主任）批准并加盖银行（部）行政公章后，送交被查单位。A、地市级B、县级C、区级D、县（市）支行
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考题 现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，检查单位应当直接制作（），经银行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）批准，并加盖银行（部）行政公章后，送交被查单位。A、现场检查工作底稿B、现场检查取证记录C、现场检查事实认定书D、现场检查意见书
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考题 中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。A、现场检查记录B、现场检查事实认定书C、现场检查意见书D、其他证据材料
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考题 判断题现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。A 对B 错
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考题 单选题中国人民银行及其（）以上分支机构应当根据被查单位对《现场检查意见告知书》陈述和申辩的意见以及《现场检查事实认定书》和其他相关证据制作《现场检查意见书》，经银行（部）行长（主任）或副行长（副主任）批准并加盖银行（部）行政公章后，送交被查单位。A 地市级B 县级C 区级D 县（市）支行
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考题 判断题被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的，不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。A 对B 错
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考题 单选题现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，检查单位应当直接制作（），经银行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）批准，并加盖银行（部）行政公章后，送交被查单位。A 现场检查工作底稿B 现场检查取证记录C 现场检查事实认定书D 现场检查意见书
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考题 单选题被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。A 10日B 5日C 20日D 30日
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考题 多选题现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，现场检查意见书的内容包括（）。A处罚通知B检查情况C检查评价D改进意见和措施
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考题 单选题（）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。A 现场检查工作底稿B 现场检查取证记录C 现场检查事实认定书D 现场检查意见书
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考题 判断题被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。A 对B 错
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考题 多选题中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。A现场检查记录B现场检查事实认定书C现场检查意见书D其他证据材料
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考题 判断题被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。A 对B 错
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