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单选题
以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。
A
研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策
B
研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度
C
检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况，指导海内外分支机构开展反洗钱工作
D
及时通报有关反洗钱的重大、特别事项
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考题
（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。A、法律与合规部门B、行长办公室C、风险管理部门D、反洗钱工作委员会
考题
以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。A、研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策B、研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度C、检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况，指导海内外分支机构开展反洗钱工作D、及时通报有关反洗钱的重大、特别事项
考题
开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。A、统筹管理各专业反洗钱检查工作B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
考题
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。A、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
考题
对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估，主要是是对下列哪些情况进行估（）A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
考题
各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括（）。A、负责组织辖内机构反洗钱工作，指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况B、对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理C、落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施D、负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作
考题
高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责（）。A、领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险B、按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件C、指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责D、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。A
统筹管理各专业反洗钱检查工作B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D
督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
考题
单选题（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。A
法律与合规部门B
行长办公室C
风险管理部门D
反洗钱工作委员会
考题
单选题华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。A
组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设B
制定全行反洗钱工作计划并推动落实C
组织协调全行反洗钱管理工作D
研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
考题
多选题网点营运主管的反洗钱职责包括（）。A负责组织落实上级行要求的涉及营运业务的反洗钱工作B积极配合有权机关对反洗钱相关账户、交易的查询和调查工作；同时，组织对上级行或分行各业务部门下发的各类反洗钱工作联系单的反馈工作。组织协调客户身份基本信息完整性补录、客户风险等级评级、异常交易人工识别和上报等工作C按照制裁及反洗钱相关管理制度要求，对允许放行的反洗钱特殊名单拦截预警进行授权放行。按照分行的规定，做好本-单位反洗钱的各项自查、风险排查工作，对自查、排查工作中发现的问题，及时落实整改D组织开展本-单位反洗钱相关人员的反洗钱培训和宣传工作E负责落实反洗钱保密管理工作，妥善保管反洗钱文件资料和数据档案，按照要求组织与本-单位有关的反洗钱重大危机事件的应急处理工作
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A
督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。A
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
考题
多选题商业银行反洗钱工作职责（）A指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；B落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；C建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作D做好反洗钱信息保密及其他相关工作
考题
多选题总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项？（）A组织落实反洗钱领导小组的有关决定，研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。B监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作，组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。C分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。D配合做好反洗钱系统建设，研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，稽核部门负责（）。A
本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
多选题对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估，主要是是对下列哪些情况进行估（）A上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
考题
单选题按照反洗钱法律规定，金融机构应（）A
指定专人负责反洗钱工作。B
要求分支机构建立反洗钱内控制度。C
对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D
开展反洗钱合规检查。
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