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判断题
金融机构保管客户的账户资料期限为永久保存。（）
A

对

B

错

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考题 金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()
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考题 资料保管期限分：①永久保存；②（）保存；③限年度保存。
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考题 资料保管期限分：①永久保存；②长期保存；③限年度保存。（）A对B错
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考题 《保险合同送达回执》档案保管期限为（）。A、永久保存B、长期保存C、短期保存D、任意时间
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考题 资料保管期限分为永久保存、长期保存和限年度保存
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考题 商户准入档案的资料保存年限为（）。A、2年B、5年C、10年D、永久保管
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考题 长期险业务档案的保管期限为（）A、永久保存B、长期保存（20年）C、长期保存（10年）D、短期保存
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考题 长险业务档案保管期限为（）。A、永久保存B、长期保存C、短期保存D、任意时间
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考题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。A、按照操作规定不需保存B、专门保管C、保存至反洗钱调查工作结束D、永久保留
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考题 手机银行业务资料的保管方式（）与保存期限为（）A、与其他业务凭证一并保管；5年B、专夹保管；永久C、与其他业务凭证一并保管；永久D、专夹保管；5年
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考题 对单位久悬未取账户的开户证明文件和撤销账户通知书等账户资料，应按照账户档案管理要求保管，保管期限为账户撤销后（）。A、5年B、10年C、15年D、永久
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考题 空头支票留存资料按会计档案要求按年装订，保存期限为（）年。A、1B、3C、5D、永久保管
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考题 下列外汇业务档案保存时限，说法错误的是（）A、外币储蓄业务的客户留存身份资料永久保存B、外币储蓄业务的开销户、挂失类凭单、凭证至少保存１５年永久保存C、国际汇款业务的纸质业务档案保管期限为5年，电子业务档案永久保存D、结售汇业务档案保存期为五年
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考题 金融机构保管客户的账户资料期限为永久保存。（）
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考题 金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录，账户资料，自销户之日起至少保存（）年。A、4B、5C、6D、10
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考题 准贷记卡业务档案的保管期限分为永久保管和定期保管；其中永久保管的准贷记卡业务档案为客户基础资料、客户信息修改资料；其它准贷记卡业务档案的保管期为（）年.A、10B、15C、5D、20
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考题 单选题下列外汇业务档案保存时限，说法错误的是（）A 外币储蓄业务的客户留存身份资料永久保存B 外币储蓄业务的开销户、挂失类凭单、凭证至少保存１５年永久保存C 国际汇款业务的纸质业务档案保管期限为5年，电子业务档案永久保存D 结售汇业务档案保存期为五年
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考题 单选题短期险业务档案保管期限为（）。A 永久保存B 长期保存C 短期保存D 任意时间
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考题 单选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。A 按照操作规定不需保存B 专门保管C 保存至反洗钱调查工作结束D 永久保留
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考题 单选题各类账户开销户资料，保管期限为（）。A 永久保存B 账户注销后五年C 账户注销后十年D 账户注销后十五年
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考题 单选题商户准入档案的资料保存年限为（）。A 2年B 5年C 10年D 永久保管
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考题 单选题已开立后的开户资料由会计主管专夹保管，银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）年。A 5B 10C 15D 永久保管
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考题 单选题协助有权机关查询、冻结、扣划客户存款的相关资料和登记簿，应由受理行作为重要业务资料妥善保管，按年整理归档，保存期限为（）。A 1年B 5年C 10年D 永久保存
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考题 单选题银行结算账户管理资料保管期限为该账户销户后（）年。A 5B 10C 15D 永久
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考题 单选题准贷记卡业务档案的保管期限分为永久保管和定期保管；其中永久保管的准贷记卡业务档案为客户基础资料、客户信息修改资料；其它准贷记卡业务档案的保管期为（）年.A 10B 15C 5D 20
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考题 单选题金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录，账户资料，自销户之日起至少保存（）年。A 4B 5C 6D 10
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