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多选题
信用卡套现是指违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以（）等方式向信用卡持卡人直接支付现金的非法行为。
A
出借账户
B
虚构交易
C
虚开价格
D
现金退货
参考答案
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考题
下列说法错误的是:A、信用卡是一种非现金交易付款的方式B、信用卡由银行或信用卡公司依照用户的信用度与财力发给持卡人，持卡人持信用卡消费时无须支付现金C、信用卡是简单的信贷服务D、信用卡消费时使用银行资金可在记帐日再行还款
考题
收银员的（）行为，将不用承担相应的民事及刑事法律责任。A、向持卡人提供信用卡套现B、以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金C、POS操作员捡到他人银行卡后使用D、拒绝受理非本人的信用卡
考题
商户和POS操作员的哪种行为（）将不用承担相应的民事及刑事法律责任。A、向持卡人提供信用卡套现B、以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金C、POS操作员捡到他人银行卡后使用D、拒绝受理非本人的信用卡
考题
下列关于信用卡使用说法错误的是（）。A、信用卡只限于本人使用B、持卡人在POS机上使用时，可采用密码+签名方式或只使用签名的方式来确认交易的有效性C、持卡人在POS机上使用，只能使用密码+签名方式确认交易的有效性D、通过电话银行人工服务办理信用卡业务时，发卡行以语音记录作为有效凭证。
考题
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，不法商户违反国家规定，使用pos机具等向持卡人提供套现服务，累计套现金额在100万元以上或累计给徽商银行带来（）万元以上损失的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。A、20B、50C、100D、200
考题
用卡消费后，如持卡人要求退货，可持牡丹信用卡和消费单据与商户协商办理退货手续，退还款项将（ ）。A、以现金形式返还B、用于抵扣其他商品消费C、直接划回持卡人其他活期账户D、直接划回信用卡账户
考题
下列选项中不构成非法经营罪的是（）。A、甲违反国家规定，擅自经营国际电信业务，扰乱电信市场秩序，情节严重B、乙非法组织传销活动，发展多层下线人员达数百人，扰乱市场秩序C、丙多次使用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重D、丁违反国家在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间有关市场经营、价格管理等规定，哄抬物价、牟取暴利，严重扰乱市场秩序，违法所得数额较大
考题
下列行为，以非法经营罪定罪处罚的有（）。A、违反国家规定，使用POS机以现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的B、违反国家在控制突发传染病疫情期间有关市场经营、价格管理等规定，哄抬物价、牟取暴利，严重扰乱市场秩序，违法所得数额较大的C、在生产、销售的饲料中添加禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品，情节严重的D、组织、领导传销活动的
考题
对违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法的规定，以（）处罚。A、侵占财产罪B、伪造金融票证罪C、诈骗罪D、非法经营罪定罪
考题
压卡机是将信用卡正面的凸印卡号等内容压印在交易凭证上的机具，一般是在POS机具出现通讯线路等故障或持卡人的信用卡磁条损坏的情况下通过（）受理方式进行交易时使用。A、手动B、自动C、手工D、人工
考题
未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的，应予立案追诉（）。A、非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的B、非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的C、违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的D、违法所得数额在五万元以上的
考题
使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式帮助信用卡持卡人 “套现”，以下哪些情况符合最低的刑事追诉标准（）。A、累计交易金额200万元B、累计交易金额100万元C、造成金融机构资金损失10万元以上逾期未还D、造成金融机构资金损失20万元以上逾期未还E、造成金融机构经济损失10万元以上
考题
单选题用卡消费后，如持卡人要求退货，可持牡丹信用卡和消费单据与商户协商办理退货手续，退还款项将（ ）。A
以现金形式返还B
用于抵扣其他商品消费C
直接划回持卡人其他活期账户D
直接划回信用卡账户
考题
单选题下列关于信用卡使用说法错误的是（）。A
信用卡只限于本人使用B
持卡人在POS机上使用时，可采用密码+签名方式或只使用签名的方式来确认交易的有效性C
持卡人在POS机上使用，只能使用密码+签名方式确认交易的有效性D
通过电话银行人工服务办理信用卡业务时，发卡行以语音记录作为有效凭证。
考题
单选题压卡机是将信用卡正面的凸印卡号等内容压印在交易凭证上的机具，一般是在POS机具出现通讯线路等故障或持卡人的信用卡磁条损坏的情况下通过（）受理方式进行交易时使用。A
手动B
自动C
手工D
人工
考题
多选题使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式帮助信用卡持卡人 “套现”，以下哪些情况符合最低的刑事追诉标准（）。A累计交易金额200万元B累计交易金额100万元C造成金融机构资金损失10万元以上逾期未还D造成金融机构资金损失20万元以上逾期未还E造成金融机构经济损失10万元以上
考题
单选题违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人（），情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。A
提供消费交易B
提供消费撤销交易C
直接支付现金D
提供预授权交易
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