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多选题
下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的有()。
A

单位代理个人开立个人结算账户

B

客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务

C

客户要求对活期存折重新写磁

D

客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账


参考答案

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考题 多选题按照储蓄制度规定,下列业务中,必须进行客户身份识别的是()。A无密户取款B开户C重新写磁D密码修改

考题 多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下()方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形

考题 多选题信用卡客户遇到下列情形,需进行客户身份重新识别的是:()。A客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的B持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D认为应重新识别客户身份的其他情形

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考题 多选题下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。A单位代理个人开立个人结算账户B客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C客户要求对活期存折重新写磁D客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

考题 填空题非权益人领取保险金,除了要对权益人进行客户身份识别外,还应对()进行客户身份识别。