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填空题
注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户，应了解其（）、（）、（）或者经营状况，实际控制客户的（）人和交易的实际（）人，控股股东或者实际控制人等信息．
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考题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金来源C.资金用途D.经济状况和经营状况
考题
核对客户的有效件或者其他明文件对于高风险客户、高风险账户持有人应了解哪些方面的信息?()
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金来源C.资金用途D.经济状况或者经营状况
考题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息?()A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金来源C.资金用途D.经济状况或者经营状况
考题
各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。A、开户人和交易的实际受益人B、实际控制客户的自然人和办理交易的自然人C、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D、开户人和办理交易的自然人
考题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A、客户至上B、控制风险C、盈利最大化D、了解你的客户
考题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（）风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A、洗钱B、恐怖融资C、洗钱或者恐怖融资D、经营
考题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的（）或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A、客户B、自然人C、法人D、业务关系
考题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？（）A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B、资金来源C、资金用途D、经济状况或者经营状况
考题
棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。A、实际控制客户的自然人和交另的实际受益人B、资金来源C、资金用途D、经济状况或者经营状况
考题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。A、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B、资金来源C、资金用途D、经济状况或者经营状况
考题
在客户身份识别中，对高风险客户持续关注的内容包括（）等信息。A、资金来源，资金用途。B、经济状况或者经营状况。C、实际控制客户的自然人。D、交易的实际受益人。E、控股股东或者实际控制人。
考题
各分支行、网点应遵循"了解你的客户"的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
考题
网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。A、了解其资金来源、资金用途B、了解经济状况或者经营状况C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D、了解控股股东或者实际控制人等信息
考题
填空题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
考题
多选题棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。A实际控制客户的自然人和交另的实际受益人B资金来源C资金用途D经济状况或者经营状况
考题
单选题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（）风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A
洗钱B
恐怖融资C
洗钱或者恐怖融资D
经营
考题
判断题“了解你的客户”原则，是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A
对B
错
考题
多选题在客户身份识别中，对高风险客户持续关注的内容包括（）等信息。A资金来源，资金用途。B经济状况或者经营状况。C实际控制客户的自然人。D交易的实际受益人。E控股股东或者实际控制人。
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