网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。

  • A、了解其资金来源、资金用途
  • B、了解经济状况或者经营状况
  • C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
  • D、了解控股股东或者实际控制人等信息

参考答案

更多 “网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。A、了解其资金来源、资金用途B、了解经济状况或者经营状况C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D、了解控股股东或者实际控制人等信息” 相关考题
考题 与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取哪些持续的客户身份识别措施?() A.关注客户及其日常经营活动B.金融交易情况C.及时提示更新资料信息
查看答案
考题 严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。
查看答案
考题 与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常(),及时提示客户更新资料信息。 A、经营活动B、经营状况C、金融交易情况D、经济状况
查看答案
考题 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。 A、客户身份识别B、客户身份资料C、交易记录保存D、大额交易记录
查看答案
考题 以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()A.严格准入B.重点识别C.真实审慎D.持续关注
查看答案
考题 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?( )A.严格准入B.重点识别C.持续关注D.详细登记
查看答案
考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。A、适当B、持续C、定期D、不定期
查看答案
考题 在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。A、经营活动B、高层变动C、人员收入D、金融交易
查看答案
考题 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。A、完善的B、重新识别的C、持续的D、科学的
查看答案
考题 客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
查看答案
考题 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。A、持续B、稳妥C、间断D、积极
查看答案
考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。A、财务状况B、资金构成C、经营活动D、金融交易
查看答案
考题 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。A、严格准入B、重点识别C、持续关注D、详细登记
查看答案
考题 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。
查看答案
考题 客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
查看答案
考题 以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则？（）A、严格准入B、重点识别C、真实审慎D、持续关注
查看答案
考题 判断题按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。A 对B 错
查看答案
考题 多选题严格客户身份识别，应遵循（）的原则。A联网核查。B严格准入。C重点识别。D持续关注、详细登记。E及时报告。
查看答案
考题 判断题客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。A 对B 错
查看答案
考题 单选题在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。A 完善的B 重新识别的C 持续的D 科学的
查看答案
考题 单选题以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则？（）A 严格准入B 重点识别C 真实审慎D 持续关注
查看答案
考题 多选题按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。A严格准入B重点识别C持续关注D详细登记
查看答案
考题 单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。A 适当B 持续C 定期D 不定期
查看答案
考题 多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。A财务状况B资金构成C经营活动D金融交易
查看答案
考题 判断题开户行对客户釆取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，对于涉嫌洗钱或恐怖融资的可疑交易，须按我*行反洗钱工作相关制度，及时报告可疑交易，并适当调整客户洗钱风险等级。A 对B 错
查看答案
考题 填空题客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
查看答案
考题 多选题在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。A经营活动B高层变动C人员收入D金融交易
查看答案
热门标签
最新试卷