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多选题
通过分析往来账户资金变动情况，检查企业是否存在（）等行为，判断企业是否存在抽逃转移资金；借壳逃废债等现象。
A
大额捐赠
B
大额预付账款
C
虚构购销关系
D
贱卖资产
E
违规分红
参考答案
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解析：
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考题
农商银行应加强风险监测和贷后检查频度,重点核实借款资金是否用于企业的生产经营,是否存在参与民间高息借贷、转借贷款等行为;关注借款人还款来源、还款意愿和还款能力的变化情况,对于存在生产经营下滑、停业、涉诉、引发经济纠纷等风险信号的客户,要加强风险管理和贷后检查,及时预警,有效化解风险。()
此题为判断题(对，错)。
考题
下列各项中，关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是（ ）。A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况，重点检查是否存在有关负责人签字或盖章
B.对于支付款项印章的保管情况，重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象
C.对于货币资金授权批准制度的执行情况，重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为
D.对于票据的保管情况，重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞
考题
进行营业成本分析时，应注意的问题有（）。A、关注企业的资金来源B、关注企业的资本结构C、关注企业存货发出的方法及其变动D、关注企业的财务状况E、应检查营业收入与营业成本之间的匹配关系，是否存在操纵营业成本的行为
考题
对于劳动密集型企业、中小企业、高风险行业等，每年至少应对（）进行一次全面检查，切实掌握若信贷资金出现风险，优先于信贷资金受偿的债务情况，适时采取有效措施，防范风险。A、其是否存在拖欠税收及拖欠水电费的情况B、拖欠员工工资的情况C、是否购买相关保险等情况D、以上内容均包括
考题
以下表述属于债务人逃废债务的表现形式的是（）A、股东将自有资产与公司资产混同B、企业开办人不完全出资或虚报或抽逃注册资金C、通过企业破产、重组、出售等手段D、假合作真租赁造成执行障碍E、设立帐外帐，给法院制造其已无资金偿债的假象
考题
交易特征分析就纳税人存在的跨国跨区、进出口、电子商务等交易行为，参照同类型交易行为存在的风险特征进行分析，找出表现异常的涉税疑点。以下关于交易特征分析的表述中正确的是（）。A、存在对外支付，关注是否存在未扣缴税款的情况（如特许权使用费、研发费用、担保费）B、有大额对外支付情况，关注是否存在侵蚀所得税税基的情况（如支付佣金）C、存在关联交易，关注关联交易是否真实D、存在关联资金拆借，关注是否存在资本弱化的情况
考题
农商银行应加强风险监测和贷后检查频度，重点核实借款资金是否用于企业的生产经营，是否存在参与民间高息借贷、转借贷款等行为；关注借款人还款来源、还款意愿和还款能力的变化情况，对于存在生产经营下滑、停业、涉诉、引发经济纠纷等风险信号的客户，要加强风险管理和贷后检查，及时预警，有效化解风险。
考题
关于其他应收款表述及其分析，说法正确的是（）A、发生的购销活动而产生的应收债权B、其中包括向外借出款项和预付帐款收回可能性小而转入的款项C、如有向外借款情况，应了解债务人、借款原因、借款金额等D、一般来说，属于经营性资金占用，应分析回收可能性大小E、调查分析是否存在非法拆出资金、抽逃资本金等
考题
客户经理应通过C3法人资金查询与分析系统（），按月监测分析客户是否存在借款人股东、关联公司不合理占用借款人资金等问题以及关联交易是否正常等情况。A、日常经营费用分析功能B、还贷资金来源分析功能C、关联客户资金往来情况监控功能D、货款归行占比分析功能
考题
多选题检查小微企业保证人时，重点检查的内容包括（）。A保证人经营情况是否正常，复测信用等级是否下降，是否存在过度融资、过度担保B保证人与借款人是否存在关联关系或关联交易，是否涉及风险担保圈，是否存在挪用农业银行贷款资金等影响农业银行债权的行为C保证人担保能力是否充足，担保意愿、代偿能力是否降低D保证人履约情况，保证人本人的贷款及其担保的贷款是否出现逾期、欠息或进入不良，是否存在应代偿未代偿
考题
单选题客户经理应通过C3法人资金查询与分析系统（），按月监测分析客户是否存在借款人股东、关联公司不合理占用借款人资金等问题以及关联交易是否正常等情况。A
日常经营费用分析功能B
还贷资金来源分析功能C
关联客户资金往来情况监控功能D
货款归行占比分析功能
考题
多选题贷后管理中，企业融资监测包括（）。A通过公开信息、企业资金账户变动情况、财务报表、人行征信等多种渠道对企业融资情况进行日常监测B分析企业是否存在过度融资C分析企业是否存在不良信用D分析企业还贷资金来源
考题
多选题客户存在以下哪些情况禁止办理“易速贷”业务（）A抵押物存在缺陷，难以变现的情况B异地小企业业务的情况；企业及主要控制人现有融资业务中存在不良及恶意违规的情况C企业经营状况较差，难以正常运营的情况D存在资金抽离主业、过度投资、涉及三角债等情况；主要经营者或实际控制人有吸毒、赌博、高利贷、涉黑等违法行为以及其他不良行为
考题
多选题企业应当建立对货币资金业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地进行检查。货币资金监督检查的内容主要包括（）。A检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象B检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为C检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象D检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞
考题
多选题进行营业成本分析时，应注意的问题有（）。A关注企业的资金来源B关注企业的资本结构C关注企业存货发出的方法及其变动D关注企业的财务状况E应检查营业收入与营业成本之间的匹配关系，是否存在操纵营业成本的行为
考题
多选题以下表述属于债务人逃废债务的表现形式的是（）A股东将自有资产与公司资产混同B企业开办人不完全出资或虚报或抽逃注册资金C通过企业破产、重组、出售等手段D假合作真租赁造成执行障碍E设立帐外帐，给法院制造其已无资金偿债的假象
考题
多选题在贷款资金用途监控中，对于自主支付资金，应重点关注以下（ ）情况。A自主支付的交易对手是否属于借款人正常经营业务的供货商、服务商等机构B自主支付的用途是否合理，是否违反约定用途，如违规进入股市、房地产等C自主支付的交易对手是否为关联企业，若为关联企业应进一步了解交易的合理性D自主支付资金是否进入集团资金池进行统筹使用E单笔自主支付的金额是否存在超过约定受托支付最低限额的情况
考题
多选题防范项目资本金不合规的要点包括（）。A通过核查其累计折旧账户、未分配利润账户、银行存款等账户及分析建设期内企业经营性现金净流入情况，分析资本金来源是否合法、合理B查验是否涉及信托、民间融资、银行借款等不符合资本金认定条件的资金C收集并审核验资报告或相应的资金到位证明材料，及时对存放资金的账户进行审查，防止通过“其他应收款”、“应收账款”、“预付款”等形式抽逃资金D与企业同类产品、竞争对手对比
考题
多选题对集团客户审查，应主要审查以下哪些方面（）。A集团成员企业间投资的资金来源，是否存在利用我行信贷资金进行股本权益性投资或投资于非我行业务范围B集团成员企业间的资金往来方式，关注集团内互相担保、互相投资情况C集团整体生产经营和效益状况，分析利润分配的去向，是否存在多头开户、多头融资和不按公允价格进行关联交易等行为D集团及成员企业间股权结构
考题
判断题经营行接到贷款用途可疑线索的风险预警提示后，应指定专人通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式，核实贷款资金实际用途，判断是否存在挪用行为。A
对B
错
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