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单选题
在办理资金往来业务中，未及时核对资金往来账务，导致案件发生的，给予有关责任人员（）处分。
A

警告

B

记过

C

记大过至开除

D

留用察看

参考答案

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考题 办理联行业务时,有下列哪些行为之一的,给予有关责任人开除或解除劳动合同处理?() A、直接截留单位汇出款项的B、未按规定办理票据查询、查复，未鉴别票据真伪，导致资金被骗的C、未及时核对往来账务，导致内部人员利用本地空存、异地实取手段，盗用系统内资金的D、盗用往来资金的
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考题 联行往来是指各银行之间由于办理结算和资金调拨等业务而发生的资金账务往来。() A、错误B、正确
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考题 按规定及时进行往来对账，查清未达。存放资金往来账要换人逐笔勾对，及时核对综合业务系统清算资金账户，定期核对行(社)内往来账。()此题为判断题(对，错)。
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考题 办理资金往来业务不及时入账的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。
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考题 同一银行系统各行处之间，因发生国内外支付结算业务，或内部资金调拨而引起的资金账务往来称为（）。A、同业往来B、代理行往来C、联行往来D、资金往来
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考题 （）是指金融机构跨系统行处之间，由于办理结算、资金拆借及代收、代付款项和相互融通资金所发生的资金账务往来。A、内部往来B、资金清算往来C、系统内往来D、同业往来
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考题 账务核对工作中，境内行与境外同业，以及海外分行之间的（）应及时核对，保证境内、外往来户余额一致，利息收支核对相符。A、拆放资金B、存放资金C、联行资金
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考题 系统内往来账户的核对应做到（）A、系统内往来账户的核对包括往来双方的发生额和余额的核对，发生额选重点核对B、发生系统内往来业务的双方，应定期发送对账单和副本账页办理有关系统内往来账户的账务核对C、对账中的各种查询、查复应建立书面记录D、督促回收对账回单，及时核对收回的对账回单，对出现的不符账项必须在规定时间内查明原因，并做出相应处理
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考题 在办理资金往来业务中，（）的，给予有关责任人员警告至记大过处分。A、未坚持岗位制约、复核制度B、未经审核C、与持卡人勾结D、盗用客户资料
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考题 在办理资金往来业务中，（）等无法入账的款项、（）；给予有关责任人员警告至记大过处分。A、未妥善保管交换票据，造成丢失、损毁的B、对收款账号、名称不一致C、盗用客户资料D、未按规定及时查询或办理退汇的
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考题 未按规定审核网内往来系统及大、小额支付系统等业务的，并导致案件或资金风险的，给予有关责任人员（）处分。A、记大过至开除B、警告至开除C、记过至撤职D、警告至记大过
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考题 中国农业银行某支行运营主管、未及时核对系统内往来资金对账情况，致使经办柜员挪用客户资金。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。A、未及时核对资金往来账务，导致案件发生的B、未及时处理资金往来帐务C、记大过至开除D、留用察看
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考题 在办理票据业务中，未按规定办理票据查询、查复，未鉴别票据（），导致资金被骗案件或造成资金风险的，给予有关责任人员记过至开除处分。A、印鉴B、金额大小写C、背书D、真伪
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考题 未按规定核对资金往来业务或处理资金往来异常、差错往来账报单的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。
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考题 清算资金的账务核对是指（）、“310通存通兑往来”、“311电子汇兑往来”、“312资金清算往来”的账务核对。A、“111存放中央银行款项”B、“183存放系统内款项”C、“304同城行处往来”D、“305辖内往来”
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考题 单选题代客户办理业务并导致案件或造成资金风险的，给予有关责任人员（）至开除处分。A 警告B 记过C 记大过D 降职
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考题 单选题在办理资金往来业务中，未根据（）录入确认往账信息的，给予有关责任人员警告至记大过处分。A 记账凭证B 原始凭证C 报单D 附件
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考题 单选题在办理资金往来业务中，未及时核对资金往来账务，导致案件发生的，给予有关责任人员（）处分。A 警告B 记过C 记大过至开除D 留用察看
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考题 单选题未按规定审核网内往来系统及大、小额支付系统等业务的，并导致案件或资金风险的，给予有关责任人员（）处分。A 记大过至开除B 警告至开除C 记过至撤职D 警告至记大过
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考题 判断题未按规定核对资金往来业务或处理资金往来异常、差错往来账报单的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。A 对B 错
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考题 单选题在办理资金往来业务中，因玩忽职守造成汇款错汇、重汇款无法追回的，给予有关责任人员（）处分。A 警告B 记过C 记大过至开除D 留用察看
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考题 单选题同一银行系统各行处之间，因发生国内外支付结算业务，或内部资金调拨而引起的资金账务往来称为（）。A 同业往来B 代理行往来C 联行往来D 资金往来
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考题 判断题办理资金往来业务不及时入账的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。A 对B 错
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考题 多选题中国农业银行某支行运营主管、未及时核对系统内往来资金对账情况，致使经办柜员挪用客户资金。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。A未及时核对资金往来账务，导致案件发生的B未及时处理资金往来帐务C记大过至开除D留用察看
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考题 单选题在办理票据业务中，未按规定办理票据查询、查复，未鉴别票据（），导致资金被骗案件或造成资金风险的，给予有关责任人员记过至开除处分。A 印鉴B 金额大小写C 背书D 真伪
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考题 多选题在办理资金往来业务中，（）等无法入账的款项、（）；给予有关责任人员警告至记大过处分。A未妥善保管交换票据，造成丢失、损毁的B对收款账号、名称不一致C盗用客户资料D未按规定及时查询或办理退汇的
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考题 单选题在办理资金往来业务中，（）的，给予有关责任人员警告至记大过处分。A 未坚持岗位制约、复核制度B 未经审核C 与持卡人勾结D 盗用客户资料
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考题 单选题（）是指金融机构跨系统行处之间，由于办理结算、资金拆借及代收、代付款项和相互融通资金所发生的资金账务往来。A 内部往来B 资金清算往来C 系统内往来D 同业往来
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