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单选题
（）直接按规定程序处理单位或个人反映的涉嫌非法集资活动线索，根据实际及时向人民政府和有关行业主（监）管部门通报。
A
信访部门
B
公安机关
C
工商部门
D
文化部门
参考答案
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解析：
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考题
按照我国国家审计准则的规定，在审计中发现重大违法行为线索时，审计组或者审计机关可以采取的应对措施不包括（ ）。A.向政府和有关部门报告
B.依法采取保全措施
C.避免让有关单位和人员事先知晓检查的时间、事项、范围和方式
D.终止审计项目，向被审计单位通报线索情况并交由纪检或公安部门处理
考题
保密行政管理部门对公民举报、机关和单位报告、保密检查发现、有关部门移送的涉嫌泄露国家秘密的线索和案件，应当依法（）或者组织、督促有关机关、单位调查处理。A、及时上报B、及时处罚C、及时调查D、及时通报
考题
（）负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测；配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作；负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警；配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。A、山东证监局B、山东银监局C、人民银行济南分行D、国务院E、山东保监局
考题
非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。A、公安机关B、检察机关C、人民政府D、银监部门
考题
非法集资案件的调查内容有哪些？（）A、涉嫌单位或个人的基本情况B、集资方式、数额、范围和人数C、经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况D、高管人员及家庭成员构成、主要社会关系E、涉嫌单位或个人的资金运作情况F、涉嫌单位或个人的主要关联企业情况
考题
对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。A、地方人民政府B、公安机关C、信访部门D、工商部门
考题
在非法集资排查中，对可能存在重大问题风险或涉嫌犯罪的线索，应该（）。A、及时按照案件防控制度要求予以处理和报告，并及时完善相关内控制度，堵塞漏洞B、全面汇总整理，按要求定期上报C、第一时间到省联社专题汇报，省联社组织专班调查核实后，分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送D、积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
考题
单选题对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。A
地方人民政府B
公安机关C
信访部门D
工商部门
考题
判断题对非法集资单位或个人的资金情况进行审计，专案组可根据实际情况，指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计，对资产、负债进行评估，形成审计报告和资产评估报告。A
对B
错
考题
单选题非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。A
公安机关B
检察机关C
人民政府D
银监部门
考题
单选题保密行政管理部门对公民举报、机关和单位报告、保密检查发现、有关部门移送的涉嫌泄露国家秘密的线索和案件，应当依法（）或者组织、督促有关机关、单位调查处理。A
及时上报B
及时处罚C
及时调查D
及时通报
考题
单选题处置非法集资工作由（）负责，行业主（监）管部门一线把关，处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。A
当地人民政府B
当地公安机关C
当地工商局D
当地司法局
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