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非法集资案件的调查内容有哪些？（）
- A、涉嫌单位或个人的基本情况
- B、集资方式、数额、范围和人数
- C、经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况
- D、高管人员及家庭成员构成、主要社会关系
- E、涉嫌单位或个人的资金运作情况
- F、涉嫌单位或个人的主要关联企业情况
参考答案
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考题
非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。A、公安机关B、检察机关C、人民政府D、银监部门
考题
什么情况不属于非法集资案件举报奖励的范围？（）A、举报奖励部门工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报B、参与非法集资案件并涉嫌犯罪的人及其利害关系人的举报C、参与非法集资受到欺骗的人及其利害关系人的举报D、其他不符合法律、法规规定的奖励情形
考题
对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。A、地方人民政府B、公安机关C、信访部门D、工商部门
考题
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列选项的，应予立案追诉（）A、个人集资诈骗，数额在三万元以上的B、单位集体诈骗，数额在五十万元以上的C、个人集资诈骗，数额在五万元以上的D、单位集体诈骗，数额在三十万元以上的
考题
涉嫌集资诈骗，（）的应予追诉。A、个人诈骗数额五万元以上；单位诈骗数额十万元以上的B、个人诈骗数额五万元以上；单位诈骗数额二十万元以上的C、个人诈骗数额十万元以上；单位诈骗数额二十万元以上的D、个人诈骗数额十万元以上；单位诈骗数额五十万元以上的
考题
银监会及派出机构组织行使相关调查权应当符合以下条件（）。A、在检查中已经获取银行业金融机构或相关人员涉嫌违法的初步证据B、在检查中已经获取银行业金融机构或相关人员涉嫌违法的最终证据C、相关调查权行使对象限于与涉嫌违法事项有关的单位和个人D、以上都是
考题
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二〉》第四十九条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列（）情形的，应予立案追诉。A、个人集资诈骗，数额在10万元以上的B、单位集资诈骗，数额在10万元以上的C、个人集资诈骗，数额在50万元以上的D、单位集资诈骗，数额在50万元以上的
考题
单选题非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。A
公安机关B
检察机关C
人民政府D
银监部门
考题
多选题非法集资案件的调查内容有哪些？（）A涉嫌单位或个人的基本情况B集资方式、数额、范围和人数C经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况D高管人员及家庭成员构成、主要社会关系E涉嫌单位或个人的资金运作情况F涉嫌单位或个人的主要关联企业情况
考题
单选题对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。A
地方人民政府B
公安机关C
信访部门D
工商部门
考题
判断题对非法集资单位或个人的资金情况进行审计，专案组可根据实际情况，指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计，对资产、负债进行评估，形成审计报告和资产评估报告。A
对B
错
考题
多选题（）负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测；配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作；负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警；配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。A山东证监局B山东银监局C人民银行济南分行D国务院E山东保监局
考题
判断题非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查，即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主，相关部门配合，主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。A
对B
错
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