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6、国籍制度最早是用来识别某一法人的一种法律上的身份。

参考答案和解析
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考题 按照客户身份识别制度要求,对私客户身份基本信息包括()。 A.姓名B.性别C.国籍D.身份证件或者身份证明文件的有效期限E.联系方式
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考题 国籍是指一个人隶属于某个国家的法律上的身份。取得国籍通常有下列哪些方式？（ ）。A．出生国籍B．继有国籍C．定居D．移民
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考题 下列关于国籍的表述，正确的是（）A.婚姻是取得国籍的主要方式B.国籍是指一个人属于某个国家的一种法律上的身份C.中国国籍的取得方式是申请取得D.我国受理国籍申请的机关是公安部
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考题 一个人作为某一国家的成员而隶属于该国的一种法律上的身份是（）。A.公民B.居民C.国籍D.身份证
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考题 国籍是指一个人属于某个国家的一种( ) A.社会地位B.政治待遇C.特殊的标志D.法律上的身份
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考题 国籍是指一个人属于某个国家的一种法律上的身份。根据目前各国国籍法的规定,取得国籍的主要方式有:() A、出生国籍B、继有国籍C、血统主义D、移民
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考题 国际社会确定法人国籍的标准通常有：()A、依法人成员的国籍作为其国籍B、依法人的成立地或登记地国的国籍作为其国籍C、依法人的住所地国籍作为其国籍D、依法人成立时所依据的法律所属国的国籍作为其国籍
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考题 什么是客户身份识别制度？
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考题 我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形
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考题 简述客户身份识别制度的特征。
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考题 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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考题 法律上所称的“人”主要包括( )。A．法人B．本国公民C．外国人D．无国籍人
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考题 商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（　　）
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考题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身份识别B:客户身份识别C:公民身份识别D:法人身份识别
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考题 国籍是指一个（）属于某一国家公民或国民的法律资格A、法人B、自然人C、公民D、国民
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考题 下列关于国籍的表述，正确的是（）A、婚姻是取得国籍的主要方式B、国籍是指一个人属于某个国家的一种法律上的身份C、中国国籍的取得方式是申请取得D、我国受理国籍申请的机关是公安部
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考题 在法律上，公民身份总是与国籍相联，我们都是某一个具体国家的公民。
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考题 国籍是指一个人属于某个国家的一种（）。A、特殊的标志B、社会地位C、法律上的身份D、政治待遇
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考题 客户身份识别制度
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考题 生物特征识别技术是身份认证技术的一种。
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考题 在确定税收管辖权时，法人的居民身份可以哪种标准来确定（）A、法人的存续时间B、法人的法定代表人国籍C、法人总机构所在地D、法人营业时间
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考题 一个人作为某一国家的成员而隶属于该国的一种法律上的身份是（）。A、公民B、居民C、国籍D、身份证
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考题 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
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考题 问答题什么是客户身份识别制度？
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考题 多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形
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考题 判断题在法律上，公民身份总是与国籍相联，我们都是某一个具体国家的公民。A 对B 错
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考题 单选题“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。A 居民身份识别B 客户身份识别C 公民身份识别D 法人身份识别
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考题 单选题国籍是指一个人属于某个国家的一种（）。A 特殊的标志B 社会地位C 法律上的身份D 政治待遇
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