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（ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.洗钱
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
参考答案
参考解析
解析：《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
更多 “（ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.洗钱 B.反洗钱 C.洗钱罪 D.反洗钱管理 ” 相关考题
考题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()A走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪B贪污贿赂犯罪C破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪D以上皆是
考题
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪
考题
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为A.黑社会性质的组织犯罪B.恐怖活动犯罪C.走私犯罪D.贪污贿赂犯罪
考题
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )A．正确B．错误
考题
《反洗钱法》规定,反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪()走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
A.金融诈骗犯罪B.恐怖活动犯罪C.赌博犯罪D.黑社会性质的组织犯罪
考题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、有价证券的，属于洗钱罪。
（）
考题
《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
考题
《反洗钱法中》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪E、贪污贿赂犯罪F、破坏金融管理秩序犯罪G、金融诈骗犯罪
考题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，构成洗钱罪。（）
考题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为是洗钱罪。（）
考题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
考题
《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义（）A、凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。B、通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。C、洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用，使之合法化的过程。D、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。
考题
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法的规定采取相关措施的行为。
考题
洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、走私犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、贪污贿赂犯罪D、恐怖活动犯罪E、破坏金融管理秩序犯罪
考题
《反洗钱法》所称（），是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。A、洗钱B、反洗钱C、犯罪D、可疑交易
考题
反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒（），以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施一系列防范措施的行为。A、毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪B、恐怖活动犯罪、走私犯罪C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪D、金融诈骗罪
考题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。A、金融诈骗犯罪B、票据诈骗犯罪C、信用证诈骗犯罪D、有价证券诈骗犯罪
考题
判断题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，构成洗钱罪。（）A
对B
错
考题
多选题反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。A黑社会性质的组织犯罪B破坏金融管理秩序犯罪C走私犯罪D贪污贿赂犯罪E恐怖活动犯罪
考题
多选题反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒（），以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施一系列防范措施的行为。A毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪B恐怖活动犯罪、走私犯罪C贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪D金融诈骗罪
考题
多选题洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A走私犯罪B黑社会性质的组织犯罪C贪污贿赂犯罪D恐怖活动犯罪E破坏金融管理秩序犯罪
考题
单选题反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。A
金融诈骗犯罪B
票据诈骗犯罪C
信用证诈骗犯罪D
有价证券诈骗犯罪
考题
判断题反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法的规定采取相关措施的行为。A
对B
错
考题
多选题《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、（）、（）、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。A贪污贿赂犯罪B破坏金融管理秩序犯罪C金融诈骗犯罪D侵犯财产罪
考题
单选题《反洗钱法》所称（），是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。A
洗钱B
反洗钱C
犯罪D
可疑交易
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