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单选题
“（）”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员。
A
客户
B
自然人
C
控制客户的自然人
D
法人
参考答案
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解析：
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考题
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险的措施,了解客户及其交易目标和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A、客户至上B、控制风险C、盈利最大化D、了解你的客户
考题
一次性金融服务识别要点包括哪些?()
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.核对客户的有效件或者其他明文件C.登记客户身份基本信息D.留存有效件或其他明文件的复印件或影印件
考题
金融机构反洗钱规定中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括(但不限于)以下人员是指()
A、公司实际控制人B、被代理人C、公司法定代表D、未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)
考题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A、客户至上B、控制风险C、盈利最大化D、了解你的客户
考题
各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。A、开户人和交易的实际受益人B、实际控制客户的自然人和办理交易的自然人C、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D、开户人和办理交易的自然人
考题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
考题
单选题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，“了解你的客户”不包括（）A
了解客户交易目的和交易性质B
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C
妥善保存客户身份资料和交易记录D
了解客户的兴趣爱好，日常生活习惯
考题
多选题境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人，妥善保存（），确保能足以重现每项交易的具体情况。A客户身份资料B交易记录C受益人身份资料D实际控制客户的自然人身份资料E企业相关资料
考题
单选题各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。A
开户人和交易的实际受益人B
实际控制客户的自然人和办理交易的自然人C
实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D
开户人和办理交易的自然人
考题
多选题金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。A进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况B在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份C在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度D适当延长客户身份资料的更新周期
考题
单选题境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人，妥善保存客户身份资料、（），确保能足以重现每项交易的具体情况。A
受益人身份资料B
实际控制客户的自然人身份资料C
企业相关资料D
交易记录
考题
多选题金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。A适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率B适当延长客户身份资料的更新周期C合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型D适度提高交易监测的频率及强度
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