网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
以下哪些符合个人分拆结售汇的交易特征（）
A
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
B
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人一起，每人办理一定金额以上的手持现钞结汇
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题以下哪些符合个人分拆结售汇的交易特征（）A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人一起，每人办理一定金额以上的手持现钞结汇” 相关考题
考题
银行发现个人结售汇行为符合分拆特征的应按照以下哪些规定处理()。
A、银行在事后核查中发现个人沙嫌分拆结售汇的应于发现之日起3个工作日内向所在地外汇管理局报告B、对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的，应拒绝办理业务C、个人结售汇有分拆特征，但无法直接确认为分拆行为的，无论金额大小要求个人提交相关证明材料，含规后方可理并按规定签注，个人无法提供证明材料的，应不予办理D、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索，避免同人再次办理分拆业务
考题
关于分拆信息报送说法不正确的是()
A、如明确为分拆结售汇业务的，可按照规定不予办理，并向外汇局报备B、如符合分拆结售汇特征，但无法确认的，经常项下可要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理，资本项下可按照资本项目有关规定办理C、外汇局对分拆结售汇信息一年筛查12次D、个人系统按照身份证件+证件号码+国别来识别主体，同一个主体业务合并成一笔进行推送、反馈
考题
办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求，分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为，对于确认为分拆行为的不予办理，对于事后发现涉嫌有分拆行为的，应在发现之日起（）个工作日内向当地外管局报告。A、3B、5C、7D、10
考题
多选题个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为（）筛查，筛查前（）个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易，可延长筛查时间，单独筛查。A每月B每季度C60D90
考题
多选题支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。A客户姓名B身份证号码C交易金额D关注理由
考题
单选题关于个人结售汇业务，以下哪种说法正确（）。A
未经外汇局审批，个人结售汇系统不得事后补录个人结售汇业务B
未经外汇局审批，个人结售汇系统不得进行删除和修改交易C
银行不得进行个人结售汇系统的录入，个人结售汇系统的录入端在外汇管理局D
银行可在个人结售汇系统中进行录入、删除、补录等交易，无需外汇局审批
考题
多选题以下符合个人结售汇系统交易信息漏报、迟报特征的有（）。A银行个人结售汇交易会计凭证中缺少个人结售汇系统打印出的“结汇/购汇通知单”B“结汇/购汇通知单”上“业务参号”显示的个人结售汇交易日期迟于银行个人结售汇交易其他会计凭证上的交易日期。C“结汇/购汇通知单”上“业务参号”显示的个人结售汇交易日期早于银行个人结售汇交易其他会计凭证上的交易日期。
考题
多选题银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的，正确的处理方法为（）。A个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的，银行不予办理B银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理C银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料，银行不予办理D银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告
考题
多选题对于发现个人结售汇行为符合分拆结售汇特征的业务，以下处理方式正确的有：（）A对于银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理B银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，经常项目项下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理C银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告D银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起10个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告
考题
单选题网点应指定人员每日通过报表（报表号：TP.T51D0009）和结售汇系统上的结售汇流水，对单笔结汇/售汇金额超过等值（）的网银个人结售汇业务交易进行分析，了解该笔交易资金的来源及流向。对于符合分拆结售汇条件的个人，网点应作为“关注名单”在系统进行维护，同时将情况上报省行个人金融部、电子银行部和当地外汇管理局。A
4万（不含）美元B
4万（含）美元C
5万（含）美元D
5万（不含）美元
热门标签
最新试卷