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单选题
洗钱案件协查的调查权来源于（）
A

反洗钱行政主管部门的反洗钱调查权

B

侦查机关的侦查权

C

司法机关的司法调查权

D

其他行政执法机关的行政调查权

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考题 风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:() A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料
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考题 涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。A现场检查B行政调查C案件协查D信息分析
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考题 反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异?() A、外在形式不同B、调查权来源不同C、责任归属不同D、目的不同E、客体不同
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考题 对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取()A.现场检查B.行政调查C.案件协查D.信息分析
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考题 在洗钱案件协查过程中的收集资料等调查行为,目的是调取或保全证据,以便将来用来刑事起诉和法庭调查() 此题为判断题(对，错)。
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考题 洗钱案件协查的客体是已经立案的洗钱案件() 此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别？
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考题 在非现场监管中，对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应进行（）A、现场检查B、行政调查C、案件协查D、信息分析
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考题 对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）A、现场检查B、行政调查C、案件协查D、信息分析
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考题 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查
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考题 洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
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考题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。A、现场检查B、非现场检查C、行政调查D、案件协查
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考题 在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。A、保密责任B、协查责任C、检查责任D、督促责任
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考题 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A、工作B、协查C、调查D、检查
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考题 反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。A、延期B、顺延C、延续D、延长
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考题 总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
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考题 洗钱案件协查的调查权来源于（）A、反洗钱行政主管部门的反洗钱调查权B、侦查机关的侦查权C、司法机关的司法调查权D、其他行政执法机关的行政调查权
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考题 反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。
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考题 单选题在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。A 保密责任B 协查责任C 检查责任D 督促责任
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考题 单选题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A 反洗钱查控B 反洗钱核查C 反洗钱协查D 反洗钱调查
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考题 单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。A 现场检查B 非现场监管C 行政调查D 案件协查
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考题 单选题反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。A 延期B 顺延C 延续D 延长
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考题 单选题总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A 执行银行反洗钱协查的内控要求B 负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C 负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D 负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
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考题 单选题各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A 工作B 协查C 调查D 检查
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考题 单选题对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）A 现场检查B 行政调查C 案件协查D 信息分析
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考题 多选题反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异？（）A性质不同B调查权来源不同C责任归属不同D目的不同E客体不同
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考题 判断题洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。A 对B 错
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