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洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

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更多 “洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。” 相关考题
考题 根据《刑事诉讼法》，下列关于刑事案件侦查的说法中，正确的是( )。A．侦查权只能由公安机关和人民检察院行使B．对补充侦查的案件，侦查机关应当在2个月内补充侦查完毕C．对立案侦查的刑事案件，若侦查机关侦查终结后发现不应当追究刑事责任，则应撤销案件D．刑事案件的补充侦查，最多3次
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考题 报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()
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考题 《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案 A、反洗钱局B、公安机关C、司法机关D、侦查机关
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考题 洗钱案件协查的客体是已经立案的洗钱案件() 此题为判断题(对，错)。
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考题 在司法机关请求人民银行协助侦查洗钱案件的情况下,人民银行实施调查的客体是洗钱案件事实或证据,并非可疑交易活动,因此,也不是真正意义上的反洗钱调查() 此题为判断题(对，错)。
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考题 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别?
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考题 刑事立案监督的内容包括以下（）方面。A公安机关应当立案而不立案侦查的案件B公安机关不应当立案而立案侦查的案件C行政监察机关应当立案侦查而不报请立案侦查的案件D人民检察院侦查部门应当立案侦查而不报请立案侦查的案件
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考题 反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别？
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考题 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
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考题 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
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考题 如在没有法律授权的情况下，人民银行无权实施反洗钱调查，也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
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考题 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。A、刑事侦查B、刑事诉讼C、司法调查D、案件审判
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考题 人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是（）A、人民银行B、人民银行的工作人员C、侦查机关D、侦查机关的侦查人员
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考题 反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。A、延期B、顺延C、延续D、延长
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考题 下级公安机关认为案情重大、复杂，需要上级公安机关侦查的案件，可以请求移送上级公安机关侦查。
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考题 洗钱案件协查的调查权来源于（）A、反洗钱行政主管部门的反洗钱调查权B、侦查机关的侦查权C、司法机关的司法调查权D、其他行政执法机关的行政调查权
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考题 洗钱案件协查的责任归属于（）A、中国人民银行B、侦查机关C、司法机关D、其他行政执法机关
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考题 问答题简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
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考题 问答题向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别？
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考题 单选题反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。A 延期B 顺延C 延续D 延长
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考题 判断题如在没有法律授权的情况下，人民银行无权实施反洗钱调查，也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。A 对B 错
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考题 单选题司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。A 刑事侦查B 刑事诉讼C 司法调查D 案件审判
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考题 单选题洗钱案件协查的调查权来源于（）A 反洗钱行政主管部门的反洗钱调查权B 侦查机关的侦查权C 司法机关的司法调查权D 其他行政执法机关的行政调查权
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考题 问答题简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
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考题 单选题洗钱案件协查的责任归属于（）A 中国人民银行B 侦查机关C 司法机关D 其他行政执法机关
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考题 判断题洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。A 对B 错
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考题 单选题人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是（）A 人民银行B 人民银行的工作人员C 侦查机关D 侦查机关的侦查人员
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