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下列哪种可疑交易不应由证券公司来报告（）。
A.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
B.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
C.没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
参考答案
更多 “ 下列哪种可疑交易不应由证券公司来报告（）。A.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金B.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付C.没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易 ” 相关考题
考题
下列哪种大额交易,银行可以不报告()。
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
商业银行在业务操作中,可将以下哪些交易行为列为可疑交易()。
A.金融部调拨资金B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C.证券经营通过银行频繁大量拆借外汇资金D.金融在黄金交易所进行的黄金交易;
考题
选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告()A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金B.证券经营机构通过银行频繁大量的拆借外汇资金C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）。A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D提前偿还贷款
考题
选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D、金融机构内部调拨资金
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A、证券公司B、证券公司和银行各自C、证券公司和客户各自D、银行
考题
下列哪种大额交易，银行可以不报告（）A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符B、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种闻的转换
考题
商业银行在业务操作中，可将以下哪些交易行为列为可疑交易（）A、金融机构内部调拨资金B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑D、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
考题
多选题商业银行在业务操作中，可将以下哪些交易行为列为可疑交易（）A金融机构内部调拨资金B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
多选题哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑D证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
考题
多选题下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D提前偿还贷款
考题
单选题下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）A
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C
保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换
考题
单选题下列哪种大额交易，银行可以不报告？（）A
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C
保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
多选题下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。A金融机构在黄金交易所进行的黄金交易B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D金融机构内部调拨资金
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