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单选题
交通银行531工程中客户行业分类由客户经理在线下开户的真实性审核节点和线上开户尽职调查信息录入节点进行录入，行业分类的级数是：（）。
A
一级
B
二级
C
三级
D
四级
参考答案
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解析：
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考题
对于客户直接到营业机构办理开户业务的，（）可在完成开户资料审核复印、客户需求交流的同时，指导或协助客户通过互联网进行开户预约处理（不录入预约时间与预约机构），录入相关客户信息和账户信息，并生成预约单号。A、营业主管B、营销主管C、产品经理D、客户经理
考题
《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）规定，银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等；对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。A、了解你的业务B、了解你的客户业务单据C、了解你的客户业务D、了解你的客户
考题
银行操作员核对e路通信息后，录入开户银行受理信息，包括（）、开户日期（以预开户当日为准）、账户有效日期（如有）等，扫描上传核准类账户开立资料并提交保存。A、存款人类别B、行业分类C、地区代码D、账号
考题
加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）A、坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B、加强客户身份信息收集C、强化持续客户尽职调查D、加强检查监督
考题
线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实；对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。
考题
线上开户客户信息录入优化后，以下说法错误的是（）。A、对公客户发起线上开户申请时，如个别信息填写错误流程注销后，需再次发起开户申请，并重新录入所有信息B、线上开户四个渠道的“流程跟踪”画面，客户可编辑近三日内注销流程的记录，包括修改原流程录入的信息和影像，提交后将发起一笔新的开户申请，产生新的申请编号C、开户时客户经理维护的“纳税人身份识别”信息，自动保存在客户层信息中，无需重复补录D、如客户在线上开户申请时勾选了“本-单位同意签署并遵守《交通银行支票业务服务协议》”选项后，客户账户信息中的“支票业务服务协议”标志为“是”
考题
严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B、加强客户身份信息收集C、强化持续客户尽职调查D、加强检查监督
考题
通过“内部管理-流程跟踪-开销户路径”，选中指定对公开户流程后，可以查看具体行内业务节点明细，例如“工商信息获取、中心初审、尽职调查信息录入、任务分配、尽职调查”等。如有处理结束时间为空的节点，说明该开户流程节点未完成。
考题
严把开销户业务真实性，加强对公开销户业务和对公客户信息管理（）A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B、加强客户身份信息收集C、强化持续客户尽职调查D、加强检查监督
考题
单选题对于客户直接到营业机构办理开户业务的，（）可在完成开户资料审核复印、客户需求交流的同时，指导或协助客户通过互联网进行开户预约处理（不录入预约时间与预约机构），录入相关客户信息和账户信息，并生成预约单号。A
营业主管B
营销主管C
产品经理D
客户经理
考题
单选题线上开户客户信息录入优化后，以下说法错误的是（）。A
对公客户发起线上开户申请时，如个别信息填写错误流程注销后，需再次发起开户申请，并重新录入所有信息B
线上开户四个渠道的“流程跟踪”画面，客户可编辑近三日内注销流程的记录，包括修改原流程录入的信息和影像，提交后将发起一笔新的开户申请，产生新的申请编号C
开户时客户经理维护的“纳税人身份识别”信息，自动保存在客户层信息中，无需重复补录D
如客户在线上开户申请时勾选了“本-单位同意签署并遵守《交通银行支票业务服务协议》”选项后，客户账户信息中的“支票业务服务协议”标志为“是”
考题
判断题在企业向银行咨询开户或提交申请后，客户经理或柜面应明确告知基本户预计于4天内办结。但应注意的是，企业开户时间不能只计算柜员在系统中录入信息的时间，还应当包括客户经理落实客户身份识别及尽职调查等工作的时间。A
对B
错
考题
多选题严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）A坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督
考题
单选题关于线上开户联动签约功能，以下手法错误的是（）。A
客户在线上开户（门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端）提交开户申请时，增加开户联动签约项目确认画面，客户可以选择取消签约项目B
尽职客户在线上开户（门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端）提交开户申请时，无法选择取消签约项目，须尽职调查环节取消C
尽职调查人员在录入时，可以根据客户的实际要求，对联动签约项目进行修改D
尽职调查联动签约选择“否”，系统不自动签约，不产生“对公开户/签约实物领取”任务
考题
单选题《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）规定，银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等；对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。A
了解你的业务B
了解你的客户业务单据C
了解你的客户业务D
了解你的客户
考题
多选题加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）A坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督
考题
判断题通过“内部管理-流程跟踪-开销户路径”，选中指定对公开户流程后，可以查看具体行内业务节点明细，例如“工商信息获取、中心初审、尽职调查信息录入、任务分配、尽职调查”等。如有处理结束时间为空的节点，说明该开户流程节点未完成。A
对B
错
考题
多选题关于线上开户联动签约功能，以下手法正确的是（）。A客户在线上开户（门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端）提交开户申请时，增加开户联动签约项目确认画面，客户可以选择取消签约项目B尽职客户在线上开户（门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端）提交开户申请时，无法选择取消签约项目，须尽职调查环节取消C尽职调查人员在录入时，可以根据客户的实际要求，对联动签约项目进行修改D尽职调查联动签约选择“否”，系统不自动签约，不产生“对公开户/签约实物领取”任务
考题
判断题线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实；对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。A
对B
错
考题
单选题531工程打破了目前各业务独立菜单入口的模式，将各业务类型中的清分、录入、退件审核等公共作业节点整合为“（）”统一入口。A
集中录入B
集中作业C
集中营运D
集中清分
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