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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
金额()万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。
A

5万元

B

4万元

C

3万元

D

2万元


参考答案

参考解析
解析: 中国人民银行令【2016】3号令
第二章 大额交易报告
第五条金融机构应当报告下列大额交易:
(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
(三)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
(四)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。 累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
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考题 下列交易属于大额交易的是()A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。

考题 下列属于可疑支付交易的是()。 A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、甲公司与乙公司在5天内频繁发生资金收付,每次交易金额均为198万元D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

考题 金额在( )万元以上的单笔现金支付是大额交易。 A.5 B.10 C.15 D.20

考题 依据《反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。 A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易 D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

考题 下列情形属于人民币大额交易的是()。A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付B:金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易D:金额10万元以上的个人银行账户转账

考题 属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为()A、5万元以上B、10万元以上C、20万元以上D、30万元以上

考题 金额在10万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。

考题 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?()A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付;B、累计金额20万元以上的现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转;D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付;

考题 下列属于可疑支付交易的是()。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

考题 下列属于可疑支付交易的是( )。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付;B、金额20万元以上的单笔现金收付;C、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符;D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

考题 下列支付交易属于大额人民币交易的是()。A、单笔提取现金5万元B、单位之间单笔转账支付金额达200万元C、单位之间单笔转账支付金额达5万元D、单笔存入现金20万元E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

考题 金额()万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。A、5万元B、4万元C、3万元D、2万元

考题 根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易()A、法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;B、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转;D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

考题 下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是()。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

考题 下列属于大额支付交易的是()。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易

考题 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定,大额支付交易包括()。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)A、法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额50万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D、法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付

考题 金额在()万元以上的单笔现金支付是大额交易。A、5B、10C、15D、20

考题 多选题下列哪些()支付交易属于人民币大额支付交易。A法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D金额50万元以上所有交易

考题 多选题下列支付交易属于大额支付交易的有()A个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取B法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付C金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付D个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

考题 判断题金额在10万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。A 对B 错

考题 单选题金额()万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。A 10B 20C 30D 50

考题 单选题大额现金支付交易的报告范围是单位及个人办理金额()万元以上的单笔现金收付。A 5B 20C 50D 100

考题 单选题下列属于大额支付交易的是()。A 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B 金额20万元以上的单笔现金收付C 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D 自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易

考题 单选题下列属于可疑支付交易的是()。A 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B 金额20万元以上的单笔现金收付C 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付D 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

考题 单选题属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为()A 5万元以上B 10万元以上C 20万元以上D 30万元以上

考题 多选题下列支付交易属于大额人民币交易的是()。A单笔提取现金5万元B单位之间单笔转账支付金额达200万元C单位之间单笔转账支付金额达5万元D单笔存入现金20万元E个人结算账户之间50万元以上的款项划转

考题 单选题下列属于大额支付交易的项目有()A 单位、个休工商户之间金额50万元的单笔转账支付B 金额20万元以上的单笔现金收付C 个人银行结算账户之间5万元以上的款项划转D 个人银行结算账户与单位银行结算账户之间10万元以上的款项划转。