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多选题
以下哪些身份信息为存款人必留存的信息?()
A

联系电话

B

职业信息

C

常住所在地或工作单位地址

D

身份证件号码和有效期限


参考答案

参考解析
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考题 自然人客户的“身份基本信息”包括() A、个人爱好、家庭成员B、职业、住所地或者工作单位地址C、姓名、性别、国籍D、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

考题 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、(),身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。 A、家庭电话B、单位电话C、手机号码D、联系方式

考题 在承保、保全、退保及理赔时,如何进行客户身份识别?() A.识别客户身份,确认投保人、被保人、受益人关系B.核对身份证明文件(证件与本人是否相符、有效期)C.登记身份基本信息(姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、证件号码和证件有效期限)D.留存有效身份证明文件(加盖“与原件相符”及签名)

考题 客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。

考题 自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、()、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A、身份证登记地址或者工作单位地址B、住所地或者工作单位地址C、身份证登记地址D、工作单位地址

考题 法人、其他组织和个体工商户身份基本信息包括以下哪些?()A、住所B、经营范围C、证件类别D、证件号码E、有效期限

考题 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()、性别、()、()、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A、姓名;B、国籍;C、电话;D、职业

考题 自然人临柜缴费,对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费,未达到反洗钱身份识别标准,应留存实际缴款人哪些信息()A、缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、证件有效期限。B、缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。C、缴款人姓名、性别、国籍、职业、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。D、缴款人姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

考题 根据反洗钱法相关规定,我*行对个人开户客户必须记录的身份信息包括但不限于()。A、姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系地址、邮编;B、姓名、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系电话;C、姓名、性别、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和电子邮箱;D、姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、常住地址和工作单位地址、职业信息;

考题 柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料,包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。

考题 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括:()A、姓名.性别.国籍B、职业.住所C、工作单位地址D、联系方式E、证件种类.号码及有效期限

考题 存款人的身份信息包括但不限于:姓名、性别、国籍、出生日期、身份证或者身份证明文件的种类、号码和有效期限、联系电话、常住所在地活工作单位地址、邮编、电子邮箱、工作单位性质、职业、个人职位等。

考题 以下哪些身份信息为存款人必留存的信息?()A、联系电话B、职业信息C、常住所在地或工作单位地址D、身份证件号码和有效期限

考题 以下哪些是存款人必留存的身份信息()A、工作单位名称B、个人职位C、职业D、常住所在地或工作单位地址E、联系电话F、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限G、姓名、性别、国籍、出生日期

考题 以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是()。A、联系方式B、工作单位地址C、身份证件的有效期限D、年龄

考题 客户基本信息包括客户的()等。A、姓名、性别B、国籍、职业C、住所地或者工作单位地址、联系方式D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等

考题 单选题自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的()。A 姓名、性别、国籍、职业B 住所地或者工作单位地址、联系方式C 身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限D 家庭成员基本情况

考题 多选题客户基本信息包括客户的()等。A姓名、性别B国籍、职业C住所地或者工作单位地址、联系方式D身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等

考题 单选题以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是()。A 联系方式B 工作单位地址C 身份证件的有效期限D 年龄

考题 多选题办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定,对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()。A姓名、性别B国籍、职业C职业、住所地或者工作单位地址、联系方式D身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

考题 多选题以下哪些是存款人必留存的身份信息()A工作单位名称B个人职位C职业D常住所在地或工作单位地址E联系电话F身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限G姓名、性别、国籍、出生日期

考题 多选题个人信息包括以下哪些?()A身份证件号码B个人生物识别信息C住址D电话号码

考题 多选题根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括:()A姓名.性别.国籍B职业.住所C工作单位地址D联系方式E证件种类.号码及有效期限

考题 判断题存款人的身份信息包括但不限于:姓名、性别、国籍、出生日期、身份证或者身份证明文件的种类、号码和有效期限、联系电话、常住所在地活工作单位地址、邮编、电子邮箱、工作单位性质、职业、个人职位等。A 对B 错

考题 单选题自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、()、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A 身份证登记地址或者工作单位地址B 住所地或者工作单位地址C 身份证登记地址D 工作单位地址

考题 多选题自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()、性别、()、()、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A姓名;B国籍;C电话;D职业

考题 判断题客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。A 对B 错