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判断题
客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
应作为可疑交易报告
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考题
下列交易或者行为应当作为可疑交易进行报告的是( )。A．客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付B．长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易C．开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户D．长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大
考题
金仕达反洗钱系统代码1207代表：()A、开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户B、客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付C、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
考题
下列哪种可疑交易不应由证券公司来报告（）。A.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金B.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付C.没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
考题
应作为可疑交易进行报告的交易（）.A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付
考题
下列属于可疑交易行为的有（）A、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐户。B、客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金帐户却发生大量的现金收付。C、开户后短期被大量进行期货交易，然后迅速销户。D、长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大。
考题
下列哪些交易行为是可疑交易（）A、与洗钱高风险国家和地区有业务联系B、没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易D、客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
考题
金仕达反洗钱系统代码1206代表（）A、开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户B、当日累计交易20万以上的资金划转C、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些现象发生后，还须结合客户及其交易等信息进行分析，才能判断其是否为可疑交易（）A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款D、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款E、长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付F、平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付
考题
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
考题
多选题商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符D外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
考题
多选题下列属于可疑交易行为的有（）A客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐户。B客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金帐户却发生大量的现金收付。C开户后短期被大量进行期货交易，然后迅速销户。D长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大。
考题
单选题以下情形应作为可疑交易报告的是（）A
开户后短期内大量买卖证券B
客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付C
交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户D
客户要求基金份额非交易过户
考题
多选题应作为可疑交易进行报告的交易（）.A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
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