考题
反洗钱非现场监管包括哪些内容?()
A.反洗钱非现场监管包括信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档
考题
银行监管的基本手段有( )。A.集中监管
B.非现场监管
C.并表监管
D.现场检查
E.分业监管
考题
非现场监管的基本流程包括（ ）。A.采集数据
B.对有关数据进行核对、整理
C.生成风险监管指标值
D.风险监测分析
E.风险初步评价与早期预警
考题
银行监管的流程主要包括( )非现场监管和现场监管三个部分。A、业务流程
B、市场准入
C、市场监管
D、合规监管
考题
非现场监管的基本流程主要包括( )。A、采集数据
B、对数据进行核对、整理
C、生成风险监管指标值
D、风险监测分析
E、风险初步评价与早期预警
考题
反洗钱非现场监管包括（）。A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档
考题
非现场信息收集流程包括信息采集、质量审核、情况记录和（）A、风险分析B、信息变更C、风险评估D、后续监管
考题
项目培训对现场监管员进行培训，培训内容包括（）A、安全B、企业文化C、现场情况D、监管流程
考题
《中国银监会关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》内容中，强化非现场和现场监管不包括（）。A、加强现场和非现场协同B、提高非现场监管能力C、加强员工行为管理D、提升现场检查针对性
考题
监管部门的非现场监管的基本流程有（）。A、采集数据B、对有关数据进行核对、整理C、生成风险监管指标值D、风险监测分析E、风险初步评价与早期预警
考题
下列选项属于非现场监管的基本流程的是（）。A、采集数据B、对有关数据进行核对、整理C、风险监测分析D、检查规定执行情况E、指导现场检查
考题
按照《非现场监管指引（试行）》的规定，非现场监管人员包括（）A、主监管员B、非现场监管员C、非现场助理监管员D、非现场监管负责人E、非现场监管协调员
考题
非现场监管工作的责任主体包括（）A、非现场监管负责人B、主监管员C、非现场监管员D、非现场监管协调员E、现场检查主查人
考题
完善有效的非现场监管手段包括（）A、为提高效率，不应与其他监管机构和被监管对象之间进行信息交流B、有足够的具备专业分析技能和丰富监管经验的监管人员C、有一个信息要求明确合理的非现场监管信息系统D、有分工合理、职责明确的工作流程
考题
多选题非现场监管的基本程序包括（ ）。A制订监管计划B日常监测分析C风险评估D现场检查联动E监管评级
考题
多选题非现场监管中，信息收集流程包括（）A信息采集B质量审核C情况记录D现场走访
考题
多选题银行监管的基本方法有（ ）。A集中监管B非现场监督C并表监管D现场检查E分业监管
考题
多选题按照《非现场监管指引（试行）》的规定，非现场监管人员包括（）A主监管员B非现场监管员C非现场助理监管员D非现场监管负责人E非现场监管协调员
考题
单选题中国银监会的基本监管手段是（ ）。A
现场监管和现场检查B
现场监管和非现场检查C
市场准入、现场监管和现场检查D
市场准入、非现场监管和现场检查
考题
多选题非现场监管的基本流程包括（）。A采集数据B对有关数据进行核对、整理C生成风险监管指标值D风险监测分析E风险初步评价与早期预警
考题
多选题常规监管工作流程分为（）工作流程和工作流程两方面。A人工现场监管B远程核销C人工非现场监管D现场核销
考题
多选题银行监管的基本手段有（ ）。A集中监管B非现场监管C并表监管D现场检查E分业监管
考题
多选题监管部门的非现场监管的基本流程有（ ）。A采集数据B对有关数据进行核对、整理C生成风险监管指标值D风险监测分析E风险评价与预警
考题
填空题反洗钱非现场监管包括信息收集、（）、非现场监管措施、信息归档等。
考题
多选题监管部门的非现场监管的基本流程有（）。A采集数据B对有关数据进行核对、整理C生成风险监管指标值D风险监测分析E风险初步评价与早期预警
考题
多选题非现场监管工作的责任主体包括（）A非现场监管负责人B主监管员C非现场监管员D非现场监管协调员E现场检查主查人
考题
多选题非现场监管和现场检查是中国银监会的两大基本监管手段，非现场监管的基本程序包括（ ）。A制订监管计划B日常监测分析C风险评估D现场检查联动E监管预测