考题
反洗钱非现场监管包括哪些内容?()
A.反洗钱非现场监管包括信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档
考题
非现场监管的基本流程包括（ ）。A.采集数据
B.对有关数据进行核对、整理
C.生成风险监管指标值
D.风险监测分析
E.风险初步评价与早期预警
考题
银行监管的流程主要包括( )非现场监管和现场监管三个部分。A、业务流程
B、市场准入
C、市场监管
D、合规监管
考题
现场考察的内容主要包括（）。A、现场质物品种B、监管现场以及生产流程是否符合管理要求C、监管地点D、满足开展金融物流业务的条件等
考题
非现场信息收集流程包括信息采集、质量审核、情况记录和（）A、风险分析B、信息变更C、风险评估D、后续监管
考题
与监管协议配套的内部管理文件主要包括（）。A、监管流程B、内部交接单C、委托现场监管协议D、监管服务合作协议
考题
美国监管当局对银行的监督管理主要包括（）等方面。A、审慎监管政策的制定B、非现场检查C、现场检查D、审慎监管政策的实施
考题
监管部门的非现场监管的基本流程有（）。A、采集数据B、对有关数据进行核对、整理C、生成风险监管指标值D、风险监测分析E、风险初步评价与早期预警
考题
非现场监管责任主体中承担对被监管机构日常持续性监管主要责任的是（）。A、非现场监管负责人B、主监管员C、非现场监管员D、非现场监管协调员
考题
非现场监管的基本流程包括（）。A、采集数据B、对有关数据进行核对、整理C、生成风险监管指标值D、风险监测分析E、风险初步评价与早期预警
考题
商业银行信息科技风险监管方式主要环节包括（）。A、风险评估与监管评级B、非现场监管C、现场检查D、风险控制E、持续监管
考题
按照《非现场监管指引（试行）》的规定，非现场监管人员包括（）A、主监管员B、非现场监管员C、非现场助理监管员D、非现场监管负责人E、非现场监管协调员
考题
非现场监管工作的责任主体包括（）A、非现场监管负责人B、主监管员C、非现场监管员D、非现场监管协调员E、现场检查主查人
考题
多选题非现场监管的基本程序包括（ ）。A制订监管计划B日常监测分析C风险评估D现场检查联动E监管评级
考题
多选题非现场监管中，信息收集流程包括（）A信息采集B质量审核C情况记录D现场走访
考题
多选题现场考察的内容主要包括（）。A现场质物品种B监管现场以及生产流程是否符合管理要求C监管地点D满足开展金融物流业务的条件等
考题
多选题按照《非现场监管指引（试行）》的规定，非现场监管人员包括（）A主监管员B非现场监管员C非现场助理监管员D非现场监管负责人E非现场监管协调员
考题
单选题中国银监会的基本监管手段是（ ）。A
现场监管和现场检查B
现场监管和非现场检查C
市场准入、现场监管和现场检查D
市场准入、非现场监管和现场检查
考题
单选题非现场监管责任主体中承担对被监管机构日常持续性监管主要责任的是（）。A
非现场监管负责人B
主监管员C
非现场监管员D
非现场监管协调员
考题
多选题商业银行信息科技风险监管方式主要环节包括（）。A风险评估与监管评级B非现场监管C现场检查D风险控制E持续监管
考题
多选题非现场监管的基本流程包括（）。A采集数据B对有关数据进行核对、整理C生成风险监管指标值D风险监测分析E风险初步评价与早期预警
考题
多选题常规监管工作流程分为（）工作流程和工作流程两方面。A人工现场监管B远程核销C人工非现场监管D现场核销
考题
多选题监管部门的非现场监管的基本流程有（ ）。A采集数据B对有关数据进行核对、整理C生成风险监管指标值D风险监测分析E风险评价与预警
考题
多选题非现场监管基本流程包括（ ）。A采集数据B对有关数据进行核对、整理C生成风险监管指标值D风险监测分析E风险初步评价与早期预警
考题
多选题与监管协议配套的内部管理文件主要包括（）。A监管流程B内部交接单C委托现场监管协议D监管服务合作协议
考题
多选题非现场监管工作的责任主体包括（）A非现场监管负责人B主监管员C非现场监管员D非现场监管协调员E现场检查主查人
考题
多选题非现场监管和现场检查是中国银监会的两大基本监管手段，非现场监管的基本程序包括（ ）。A制订监管计划B日常监测分析C风险评估D现场检查联动E监管预测