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中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。

  • A、高风险
  • B、低风险
  • C、高度关注
  • D、一般关注

参考答案

更多 “中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。A、高风险B、低风险C、高度关注D、一般关注” 相关考题
考题 客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。
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考题 按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素，分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级，并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱客户风险等级评定要根据( )来判断。A.客户资产规模大小B.客户从事的业务领域C.涉嫌洗钱风险大小D.客户所在区域
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考题 在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为( )。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险等级D.高度关注等级
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考题 客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户洗钱风险等级分为()、低风险。A.禁入类B.瑕疵类C.高风险D.中风险
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考题 反洗钱信息管理系统提示的风险预警，按照以下哪几个等级进行评级?( )A.正常B.一般C.关注D.高风险
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考题 在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为( )。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险等级D.高度关注等级
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考题 客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。A低风险B中风险C高风险D无风险
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考题 按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。A、低风险等级B、一般关注等级C、中风险等级D、高度关注等级
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考题 客户洗钱风险等级可分为（）。A、禁入类B、高风险C、中风险D、低风险
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考题 中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人名单客户应认定为（）客户。A、高风险B、较高风险C、中风险D、低风险
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考题 被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）A、高风险B、低风险C、中风险D、无风险
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考题 客户洗钱风险等级分为（）、低风险。A、禁入类B、瑕疵类C、高风险D、中风险
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考题 客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。A、高风险B、禁止类C、中风险D、中低风险
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考题 符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。A、高风险B、中风险C、低风险D、不需划分风险等级
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考题 司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。A、高风险B、中风险C、低风险D、不需划分风险等级
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考题 单选题被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。A 高风险客户B 中风险客户C 低风险客户D 无风险客户
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考题 多选题客户洗钱风险等级可分为（）。A禁入类B高风险C中风险D低风险
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考题 判断题各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次，在持续关注的基础上，根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。A 对B 错
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考题 多选题客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。A低风险B中风险C高风险D无风险
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考题 单选题司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。A 高风险B 中风险C 低风险D 不需划分风险等级
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考题 多选题客户洗钱风险等级分为（）、低风险。A禁入类B瑕疵类C高风险D中风险
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考题 多选题反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）A高风险B低风险C中风险D无风险
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考题 多选题中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。A高风险B低风险C高度关注D一般关注
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