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多选题
我行个人网银客户叶某突然发现自己的银行卡账户被人先后6次盗用，资金用来购买了游戏点卡，交易IP地址都是自己商店的计算机地址。叶某是K宝用户，平时用店内的公用计算机上网，K宝从不随身携带，只是放在店内柜台的抽屉内。在本案例中，叶某的管理及操作有哪些漏洞？（）
A
不应该将K宝放在抽屉内，而应该随身携带。
B
操作网上银行时没有注意遮挡关键信息。
C
不应该在公用计算机上使用网上银行。
D
没有及时掌握账户变动信息。
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从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大（）A、客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现B、客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户C、客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账D、客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”
考题
我行个人网银客户叶某突然发现自己的银行卡账户被人先后6次盗用，资金用来购买了游戏点卡，交易IP地址都是自己商店的计算机地址。叶某是K宝用户，平时用店内的公用计算机上网，K宝从不随身携带，只是放在店内柜台的抽屉内。作为银行工作人员，你会怎样建议叶某增强风险防范水平？（）A、建议叶某立即更换银行卡密码。B、建议利用公用计算机使用网银时，注意不让别人看到自己密码点选的过程。C、建议使用完网上银行以后，要拔除K宝，并删除浏览器的cookies。D、建议叶某为银行卡账户办理消息服务业务。
考题
我行个人网银客户叶某突然发现自己的银行卡账户被人先后6次盗用，资金用来购买了游戏点卡，交易IP地址都是自己商店的计算机地址。叶某是K宝用户，平时用店内的公用计算机上网，K宝从不随身携带，只是放在店内柜台的抽屉内。对使用K宝的个人网银客户来说，应怎样防范操作风险？（）A、需要防范USBKey的遗失，并注意保护USBKEY的保护密码。B、经常扫描一下电脑是否有木马病毒或者被远程控制。C、交易的时候接入USBKey，交易完成后，立即取走USBKey。D、重要款项还是到银行柜台去办理，尽量不使用网银转账。
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多选题客户李某，于2008年11月5日下午在我行办理了个人网银注册业务，并获得了密码信封和动态口令卡。随后，李某将密码信封和口令卡随意装在了自己的外衣口袋中就到附近的网吧上网。次日，李某发现口袋里的东西不见了，赶紧查询余额，发现账户资金7万多元不翼而飞。报案后，经查询得知：5日晚其网银证书在该网吧被人下载，随后用网上支付途径转走两笔，6日上午，又通过网上支付途径转走全部资金。如果李某在5日下午及时发现自己的密码信封和动态口令卡丢失，他可以采取怎样的措施来防止资金受损？（）A拨打95599客服电话进行网银绑定账户的挂失。B立刻到注册网点进行证书补办操作。C立刻打电话报警。D以公共用户的身份登录农行网站，对银行卡进行挂失操作。
考题
多选题客户李某，于2008年11月5日下午在我行办理了个人网银注册业务，并获得了密码信封和动态口令卡。随后，李某将密码信封和口令卡随意装在了自己的外衣口袋中就到附近的网吧上网。次日，李某发现口袋里的东西不见了，赶紧查询余额，发现账户资金7万多元不翼而飞。报案后，经查询得知：5日晚其网银证书在该网吧被人下载，随后用网上支付途径转走两笔，6日上午，又通过网上支付途径转走全部资金。李某发现资金被盗报案以后，警方应该通过怎样的途径来获取线索？（）A查询被盗银行卡的转账交易记录，掌握对方账户号码。B查询被盗银行卡的网上支付记录，通过交易商户了解更多的信息。C查询被盗银行卡的网上支付记录，通过网吧监控查找可疑人员。D询问银行柜员，了解李某办理注册业务的过程。
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单选题刘同学喜欢玩网络游戏。某天他正玩游戏，突然弹出一个窗口，提示：特大优惠！1元可购买10000元游戏币！点击链接后，在此网站输入银行卡账号和密码，网上支付后发现自己银行卡里的钱都没了。结合本实例，对发生问题的原因描述正确的是：（）。A
电脑被植入木马B
用钱买游戏币C
轻信网上的类似“特大优惠”的欺骗链接，并透露了自己的银行卡号、密码等私密信息导致银行卡被盗刷D
使用网银进行交易
考题
多选题客户李某，于2008年11月5日下午在我行办理了个人网银注册业务，并获得了密码信封和动态口令卡。随后，李某将密码信封和口令卡随意装在了自己的外衣口袋中就到附近的网吧上网。次日，李某发现口袋里的东西不见了，赶紧查询余额，发现账户资金7万多元不翼而飞。报案后，经查询得知：5日晚其网银证书在该网吧被人下载，随后用网上支付途径转走两笔，6日上午，又通过网上支付途径转走全部资金。在本案例中，李某资金被盗的原因有哪些？（）A李某没有及时下载证书。B李某没有妥善保管自己的密码信封和口令卡。C李某不应该去网吧上网。D李某没有办理消息服务业务。
考题
多选题我行个人网银客户叶某突然发现自己的银行卡账户被人先后6次盗用，资金用来购买了游戏点卡，交易IP地址都是自己商店的计算机地址。叶某是K宝用户，平时用店内的公用计算机上网，K宝从不随身携带，只是放在店内柜台的抽屉内。在本案例中，叶某的管理及操作有哪些漏洞？（）A不应该将K宝放在抽屉内，而应该随身携带。B操作网上银行时没有注意遮挡关键信息。C不应该在公用计算机上使用网上银行。D没有及时掌握账户变动信息。
考题
多选题我行个人网银客户叶某突然发现自己的银行卡账户被人先后6次盗用，资金用来购买了游戏点卡，交易IP地址都是自己商店的计算机地址。叶某是K宝用户，平时用店内的公用计算机上网，K宝从不随身携带，只是放在店内柜台的抽屉内。对使用K宝的个人网银客户来说，应怎样防范操作风险？（）A需要防范USBKey的遗失，并注意保护USBKEY的保护密码。B经常扫描一下电脑是否有木马病毒或者被远程控制。C交易的时候接入USBKey，交易完成后，立即取走USBKey。D重要款项还是到银行柜台去办理，尽量不使用网银转账。
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多选题个人客户向中国银行申请股商存管业务的前提条件包括（）A须在与我行签署“合作协议”的交易所端开立交易所资金账户B在我行开立个人银行结算账户。C应与我行签订《中国银行股份有限公司产权及大宗商品客户交易结算资金存管服务协议》D开通我行个人网银理财版
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多选题我行个人网银客户叶某突然发现自己的银行卡账户被人先后6次盗用，资金用来购买了游戏点卡，交易IP地址都是自己商店的计算机地址。叶某是K宝用户，平时用店内的公用计算机上网，K宝从不随身携带，只是放在店内柜台的抽屉内。作为银行工作人员，你会怎样建议叶某增强风险防范水平？（）A建议叶某立即更换银行卡密码。B建议利用公用计算机使用网银时，注意不让别人看到自己密码点选的过程。C建议使用完网上银行以后，要拔除K宝，并删除浏览器的cookies。D建议叶某为银行卡账户办理消息服务业务。
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