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题目内容
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判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报本行行长或者副行长。
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考题
中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。
A、5B、7C、10D、15
考题
反洗钱现场检查结束后,中国人民银行县(市)支行发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构,由上一级分支机构按照有关规定进行处理。()
此题为判断题(对，错)。
考题
中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的10日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。()
此题为判断题(对，错)。
考题
关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）A、中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。B、中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。C、中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。D、中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
考题
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）A、中国人民银行反洗钱局主管副局长B、中国人民银行武汉分行行长C、中国人民银行宁波市中心支行主管副行长D、中国人民银行营业管理部主任E、中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
考题
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）A、中国人民银行反洗钱局局长B、中国人民银行武汉分行主管副行长C、中国人民银行大连市中心支行行长D、中国人民银行上海营管部主管副主任E、中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
考题
在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。A、中国人民银行广州分行B、中国人民银行顺德支行C、中国人民银行佛山市中心支行D、中国人民银行海口市中心支行E、中国人民银行高明支行
考题
中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经（）批准后实施。A、当地人民银行；B、金融机构；C、分支行；D、中国人民银行或者其分支机构负责人
考题
单选题现场检查结束后，中国人民银行（）发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构，由上一级分支机构按照有关规定进行后续处理。A
中心支行B
县（市）支行C
反洗钱执法部门D
分支机构
考题
多选题《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的？（）A中国人民银行反洗钱局B中国人民银行武汉分行反洗钱处C中国人民银行长沙市中心支行D中国人民银行岳阳市中心支行E中国人民银行营业管理部
考题
单选题以下说法中正确的是：（）A
中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告B
中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门C
中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据D
中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
考题
多选题下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）A中国人民银行反洗钱局主管副局长B中国人民银行武汉分行行长C中国人民银行宁波市中心支行主管副行长D中国人民银行营业管理部主任E中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
考题
单选题中国人民银行地市中心支行发现同业拆借异常交易，认为有必要进行同业拆借现场检查的，应报告（ ）批准后实施。A
有管辖权的中国人民银行省一级分支机构B
银监会C
国务院D
银监会和有管辖权的中国人民银行省一级分支结构
考题
多选题在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。A中国人民银行广州分行B中国人民银行顺德支行C中国人民银行佛山市中心支行D中国人民银行海口市中心支行E中国人民银行高明支行
考题
单选题关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）A
中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。B
中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。C
中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。D
中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
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