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多选题
《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的？（）
A
中国人民银行反洗钱局
B
中国人民银行武汉分行反洗钱处
C
中国人民银行长沙市中心支行
D
中国人民银行岳阳市中心支行
E
中国人民银行营业管理部
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考题
《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的：A.中国人民银行反洗钱局B.中国人民银行武汉分行反洗钱处C.中国人民银行长沙市中心支行D.中国人民银行岳阳市中心支行E.中国人民银行营业管理部
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的?()
A、调查人员不少于2人B、调查人员出示合法证件和调查通知书C、询问金融机构有关人员，要求其说明情况D、询问时进行现场录音，做为调查资料留存
考题
调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
考题
下列说法正确的有( )。Ⅰ．大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心Ⅱ．调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查Ⅲ．金融机构临时冻结资金不得超过48小时Ⅳ．国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查A:Ⅰ. Ⅱ.
B:Ⅲ. Ⅳ.
C:Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ.
D:Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.
考题
对办理邮政银行信用卡的邮政系统员工，其公章加盖要求正确的是（）。A、可以加盖本级邮政机构的机构公章B、可以加盖同级邮储银行的机构公章C、可以加盖同级邮政机构的财务公章D、可以加盖同级邮政机构的人事部门公章
考题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
考题
《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D、在金融机构出示
考题
根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A、调查人员不得少于二人B、出示合法证件C、出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D、事先通知金融机构E、出示反洗钱调查审批表
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D事先通知金融机构E出示反洗钱调查审批表
考题
多选题关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）A调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章B调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础C加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查E由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
考题
判断题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。A
对B
错
考题
多选题对办理邮政银行信用卡的邮政系统员工，其公章加盖要求正确的是（）。A可以加盖本级邮政机构的机构公章B可以加盖同级邮储银行的机构公章C可以加盖同级邮政机构的财务公章D可以加盖同级邮政机构的人事部门公章
考题
多选题出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）A人民银行进行书面调查B在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人C在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件D在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的E在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
考题
单选题《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）A
经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B
加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C
加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D
在金融机构出示
考题
判断题用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。A
对B
错
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