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单选题
电话银行服务中,对于非签约客户采用向客户核对身份证件号码、家庭住址/电话、单位住址/电话、开户日、最近交易日余额等信息中至少()项符合系统纪录,方可认为是户主本人。
A
1
B
2
C
3
D
4
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解析:
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考题
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考题
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考题
电话银行服务中,对于非签约客户采用向客户核对身份证件号码、家庭住址/电话、单位住址/电话、开户日、最近交易日余额等信息中至少___项符合系统纪录,方可认为是户主本人。A、1;B、2;C、3;D、4
考题
电话银行服务中,对于非签约客户采用向客户核对身份证件号码、家庭住址/电话、单位住址/电话、开户日、最近交易日余额等信息中至少()项符合系统纪录,方可认为是户主本人。A、1B、2C、3D、4
考题
对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民,柜面人员应做好以下()风险防范措施。A、与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息B、如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料,应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息C、如能查询到客户单位信息,应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工,核实在职证明、收入证明的真实性D、若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况,在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置
考题
多选题代理个人大额业务电话核实时,被代理人未留存电话或原电话停机等情况使用代理人提供的电话时,柜员应根据核心系统中记载的客户信息,先与被代理人核实()等信息无误后,再核实大额交易真实性,并记录验证情况及核实情况。A身份证件号码B联系电话C卡号D住址
考题
单选题电话银行服务中,对于非签约客户采用向客户核对身份证件号码、家庭住址/电话、单位住址/电话、开户日、最近交易日余额等信息中至少___项符合系统纪录,方可认为是户主本人。A
1;B
2;C
3;D
4
考题
单选题在柜台或移动签约POS验证过客户身份和账户信息后开通电话银行,以拨打客户服务中心电话号码的方式办理银行业务的客户,是电话银行个人客户中的:()A
普通客户B
高级客户C
一般客户D
基本客户
考题
多选题金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。包括:()等。A客户身份资料B客户开户记录C客户住址、联系电话D单据
考题
多选题对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民,柜面人员应做好以下()风险防范措施。A与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息B如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料,应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息C如能查询到客户单位信息,应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工,核实在职证明、收入证明的真实性D若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况,在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置
考题
判断题如果因被代理人未留存电话或原电话停机等情况使用代理人提供的电话时,柜台人员应依据核心业务系统中记载的客户信息,先与被代理人核实身份证件号码、联系电话、住址等信息无误后,再核实大额交易真实性,并记录验证情况及核实情况。A
对B
错
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