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各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。
参考答案
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考题
单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币，可采取（）方式进行调查核实。A、对持居民身份证办理的，应通过联网核查系统核实账户所有人及代理人（如有）身份，并通过账户所有人开户时预留联系方式与账户所有人取得联系并进行核实，记录核实情况；B、若账户所有人开户资料未填任何联系方式，应审核账户所有人及代理人（如有）提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据（即上述第二证件或两项（含）以上辅助证明），并进行审核。C、若账户所有人开户资料未填任何联系方式，应审核账户所有人及代理人（如有）提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据（即上述第二证件或辅助证明），并进行审核。D、对持其他有效身份证件办理的，可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实账户所有人及代理人（如有）有效身份证件等方式做进一步核实。
考题
办理电话核实业务时要提高警惕，如发现（）等可疑、异常情况，应立即停止业务办理，向本机构运营工作负责人报告并视情况采取有效措施进行紧急处置。A、核实对象与留存信息不符B、核实对象反馈信息与实际业务不符C、核实对象无法准确表述其个人信息或单位基础信息D、核实对象表现出紧迫、不耐烦情绪
考题
各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。A、对相关账户进行“不收不付”设置B、通知开户机构联系客户至柜台重新核实身份信息及交易情况C、经核实无误的，开户机构可恢复账户的正常收付功能D、经核实仍然认定账户可疑或涉嫌违法犯罪的，应让客户注销账户
考题
个人存量客户身份核实工作中哪几类客户属于必须核实的客户（）A、未成年监护人用户口本代办的开户B、2007年6月30日之前开户的客户C、用军官证、护照等无法用身份核查系统核查的开户客户D、身份证过有效期客户
考题
关于Ⅱ类账户开立、变更和升级有关规定，以下说法正确的是（）。A、客户可凭人民银行规定的有效身份证件在中信银行开立已面对面核实Ⅱ类户，该账户无需绑定账户进行身份验证B、客户可通过电子渠道办理所有Ⅱ类银行账户手机号码、绑定账户的变更C、客户可通过智慧柜台将Ⅱ类账户升级为Ⅰ类银行账户，升级应先按照新开Ⅰ类银行账户的要求核实客户身份无误D、客户可通过智慧柜台将未面对面核实Ⅱ类户升级为已面对面核实Ⅱ类户，升级前应按照新开已面对面核实Ⅱ类户的要求核实客户身份无误
考题
CBUS系统中对满足身份核实范围的个人账户在系统中进行了标识和控制，在存款人办理业务时，必须先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务，核实时通过操作该交易实现对账户核实结果的标记。（）
考题
判断题各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。A
对B
错
考题
多选题个人存量客户身份核实工作中哪几类客户属于必须核实的客户（）A未成年监护人用户口本代办的开户B2007年6月30日之前开户的客户C用军官证、护照等无法用身份核查系统核查的开户客户D身份证过有效期客户
考题
多选题加强大额交易真实性核实，对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A电话核实具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易
考题
单选题挂失业务身份核实业务流程中，系统自动设置自动核实功能，每日对未完成核实的账户进行检索，若当日为正式挂失核实期到期日或交易密码挂失生效日的（）日（T日为正式挂失核实期到期日或交易密码挂失生效日），系统自动向账户开户网点及挂失（交易密码挂失）受理网点柜面推送账户核实待办任务，提醒经办柜员尽快完成客户身份核实工作。A
TB
T-1C
T-2D
T-3
考题
多选题办理电话核实业务时要提高警惕，如发现（）等可疑、异常情况，应立即停止业务办理，向本机构运营工作负责人报告并视情况采取有效措施进行紧急处置。A核实对象与留存信息不符B核实对象反馈信息与实际业务不符C核实对象无法准确表述其个人信息或单位基础信息D核实对象表现出紧迫、不耐烦情绪
考题
多选题各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。A对相关账户进行“不收不付”设置B通知开户机构联系客户至柜台重新核实身份信息及交易情况C经核实无误的，开户机构可恢复账户的正常收付功能D经核实仍然认定账户可疑或涉嫌违法犯罪的，应让客户注销账户
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