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在正常稽核检查网点柜台时,检查人员发现营业现场有实名存折,在确认这些存折是营业员私人(或其亲属)的情况下,不必作为问题进行处理。


参考答案

更多 “在正常稽核检查网点柜台时,检查人员发现营业现场有实名存折,在确认这些存折是营业员私人(或其亲属)的情况下,不必作为问题进行处理。” 相关考题
考题 中国银监会及其派出机构派出检查人员在执行现场检查时,可以采用的是()。A.局部检查B.司法检查C.安全性检查D.稽核调查

考题 柜台人员开户交易完成(活期存折1203001号),打印时错拿一本通存折12300001号,在交给客户存折时发现。按照银行业务制度的有关规定应该如何处理?

考题 网点合规检查人员应当根据检查发现问题,在系统中录入《中国邮政储蓄银行网点合规检查事实确认单》,由()和相关岗位人员在系统中签字确认。A、所属二级分行行长B、所属一级支行行长C、网点负责人D、所属二级分行相关部门负责人

考题 营业员在检查客户有效实名证件的有效期时,确认已过有效期,则不允许为客户办理业务。

考题 客户持2000年4月1日以前开户,未经实名确认的活期存折在跨省异地办理存款业务时,应予以办理,同时应提示客户回()办理实名登记手续。A、开户局B、开户局所属县市局联网网点C、开户局所在省任一联网网点D、任一联网网点

考题 在业务差错管理中,发现业务差错且存在疑问的,以下对处理要求,描述不正确的是()。A、事后监督中心应向营业网点下发核实单进行核实B、事后监督中心必要时应将可疑情况移交稽核检查部门处理C、稽核检查部门核实后向事后监督中心反馈结果D、由负责核实的营业网点或稽核检查部门在系统中登记相关处理情况

考题 营业网点遇上级单位或外部监管部门检查,需要进入现金业务区需履行()。A、运营主管在确认B、检查人员的介绍信、身份证等证件C、在有上级行领导或主管部门人员陪同下,方可允许进入现金业务区D、检查完毕,检查人员在《安全检查日志》的备注栏写明检查情况并签字

考题 某日,一客户持银行卡至邮政储蓄网点柜台投诉,称上午他在邮储网点所属ATM机上取款未吐钞,但下午到银行补打存折时,发现余额已经被扣除,要求邮储网点营业员核查处理,营业员应如何解决?

考题 因存折打印行数已满或存折损坏不能继续使用,客户可以在()任一联网网点柜台办理换折手续。

考题 客户可凭存折密码在()任一联网网点柜台或自助终端办理补登折手续。(五级、四级)

考题 加办密码由客户凭存折、存单、本人实名证件在()办理。(五级、四级)A、开户局B、县市局联网网点C、全国D、省市联网网点

考题 下列关于卡折合一户的说法,正确的有()。A、存折撤销后,原折对应的绿卡可继续使用B、卡撤销后,原卡对应的存折将可继续使用C、客户撤销绿卡时,需出示账户对应的有效实名证件、存折和卡及其密码在全国任一网点办理,允许代办D、客户撤销绿卡时,需出示账户对应的有效实名证件、存折和卡及其密码在省内任一网点办理,不允许代办

考题 客户本人持有效实名证件和()在省内任一联网网点办理对账单寄送申请、变更、撤销。A、活期结算账户存折B、绿卡C、活期储蓄账户存折D、定期一本通存折

考题 可以在省内任一联网网点柜台办理换折手续有()。(五级、四级)A、存折打印行数已满B、存折损坏C、外省存折损坏D、外省存折打印行数已满

考题 客户在营业网点办理需识别身份的业务时,营业员要检查客户有效实名证件的有效期,确认已过有效期的,不得为客户办理业务。

考题 网点营业期间的安全保卫风险点主要包括()。A、网点员工进出现金柜台未即开即锁通勤门,造成被抢损失B、网点在营业前后、接送款之前未有效封闭,外人逗留作案,造成损失C、网点员工未按规定接受检查,造成不法分子假冒检查人员进入柜台抢劫D、网点柜员营业终了未进行防入侵报警布防,造成被盗损失E、网点柜员未按照防抢劫应急预案要求进行处置,造成被抢损失

考题 存折仅支持()开通手机银行。A、在线自助申请B、微银行C、至中国银行营业网点柜台D、通过网上银行

考题 问答题某日,一客户持银行卡至邮政储蓄网点柜台投诉,称上午他在邮储网点所属ATM机上取款未吐钞,但下午到银行补打存折时,发现余额已经被扣除,要求邮储网点营业员核查处理,营业员应如何解决?

考题 填空题因存折打印行数已满或存折损坏不能继续使用,客户可以在()任一联网网点柜台办理换折手续。

考题 单选题网点合规检查人员应当根据检查发现问题,在系统中录入《中国邮政储蓄银行网点合规检查事实确认单》,由()和相关岗位人员在系统中签字确认。A 所属二级分行行长B 所属一级支行行长C 网点负责人D 所属二级分行相关部门负责人

考题 单选题在业务差错管理中,发现业务差错且存在疑问的,以下对处理要求,描述不正确的是()。A 事后监督中心应向营业网点下发核实单进行核实B 事后监督中心必要时应将可疑情况移交稽核检查部门处理C 稽核检查部门核实后向事后监督中心反馈结果D 由负责核实的营业网点或稽核检查部门在系统中登记相关处理情况

考题 多选题已开立活期存折的客户,可以凭有效实名证件、存折在()申领有折卡。A开户网点B开户局所在市(县)范围内任一联网网点C开户局所在省范围内任一联网网点D全国任一联网网点

考题 单选题客户持2000年4月1日以前开户,未经实名确认的活期存折在跨省异地办理存款业务时,应予以办理,同时应提示客户回()办理实名登记手续。A 开户局B 开户局所属县市局联网网点C 开户局所在省任一联网网点D 任一联网网点

考题 多选题可以在省内任一联网网点柜台办理换折手续有()。(五级、四级)A存折打印行数已满B存折损坏C外省存折损坏D外省存折打印行数已满

考题 多选题营业网点遇上级单位或外部监管部门检查,需要进入现金业务区需履行()。A运营主管在确认B检查人员的介绍信、身份证等证件C在有上级行领导或主管部门人员陪同下,方可允许进入现金业务区D检查完毕,检查人员在《安全检查日志》的备注栏写明检查情况并签字

考题 单选题严禁营业机构当班柜员办理本人及其亲属、朋友委托代办的业务,业务必须由客户在()营业窗口正常发起,且每笔业务必须保证有客户在场时办理。A 营业柜台外B 营业柜台内C 理财区D 网点大堂

考题 判断题在正常稽核检查网点柜台时,检查人员发现营业现场有实名存折,在确认这些存折是营业员私人(或其亲属)的情况下,不必作为问题进行处理。A 对B 错