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重新识别工作应在发现应重新识别情形之日起（）个工作日内完成。

  • A、20
  • B、5
  • C、15
  • D、10

参考答案

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考题 按照识别时机的不同,客户身份识别分为()。 A.初次识别B.持续识别C.重新识别D.最终识别
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考题 双录问题件整改和质检应在()个工作日内完成,原则上销售人员应在质检意见给出后()工作日内完成,质检人员应在整改视频资料上传后()个工作日内完成质检
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考题 The re－inspection should be completed within a month of the arrival of the goods.() A. 对货物的重新检查应在到货一个月内完成。B. 应在一月内到货并完成对货物的重新检查。C. 应在完成对货物的重新检查后一个月内到货。
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考题 重新识别工作应在发现应重新识别情形之日起()个工作日内完成,并经业务涉及的业管、财务、内控等反洗钱相关部门审核。 A、5B、10C、15D、20
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考题 存量客户识别指客户在业务存续期间,因添加黑名单、证件到期等原因发生信息变化、系统会自动跑出需重新识别的客户数据,归属行需在()个自然日内对其进行重新识别;因其他特殊情况,信息发生不一致,可人工发起调整重新识别。 A、10B、20C、30D、40
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考题 对于新建立业务关系的客户,网点应在建立业务关系后的()个工作日内完成客户识别。 A、3B、5C、10D、15
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考题 征信服务中心收到商业银行重新报送的更正信息后，应在3个工作日内对异议信息进行更正。（　　）
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考题 由于客户原因导致无法按时完成重新识别工作的，需向本级公司反洗钱工作小组申请延期完成。
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考题 对于重新评定等级的客户，应在系统对客户风险等级进行初评后的（）个工作日内完成复评。
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考题 对洗钱风险较高的业务应按要求开展客户身份识别或重新识别工作。
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考题 理赔本地调查应在7个工作日内完成；跨机构调查应在15个工作日内完成。
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考题 理赔本地调查应在（）个工作日内完成，跨机构调查应在（）个工作日内完成。A、3B、5C、7D、10
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考题 在现场施工作业前依据项目清单对哪些内容进行重新识别？
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考题 使用同一张作业票依次在不同作业地点转移作业时，应重新识别（），完善安全措施，重新交底。
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考题 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。A、持续识别客户B、重新识别开户C、审核客户D、开展尽职调查
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考题 为什么要重新识别客户身份？
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考题 当存款人在同一基层营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户（）可办理付款业务。A、自开立之日起B、三个工作日内C、五个工作日内D、一周内
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考题 根据业务受理情况，客户身份识别分为以下类型（）A、初次识别B、重新识别C、持续识别D、再识别
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考题 出现以下情况时，应当重新识别客户（）A、客户行为或者交易情况出现异常的B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D、应重新识别客户身份的其他情形
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考题 关于审查审批资料退回，以下说法正确的是（）。A、审查审批人员应一次性列明所有的问题和补充资料清单B、经营行应按照要求一次性完成重新调查或补齐资料工作C、经营行应自接到退回资料起20个工作日内，完成重新或补充调查、补齐相关资料D、审查审批时限由重新提交贷款申请时点起重新计算
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考题 填空题对于重新评定等级的客户，应在系统对客户风险等级进行初评后的（）个工作日内完成复评。
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考题 多选题关于审查审批资料退回，以下说法正确的是（）。A审查审批人员应一次性列明所有的问题和补充资料清单B经营行应按照要求一次性完成重新调查或补齐资料工作C经营行应自接到退回资料起20个工作日内，完成重新或补充调查、补齐相关资料D审查审批时限由重新提交贷款申请时点起重新计算
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考题 单选题重新识别工作应在发现应重新识别情形之日起（）个工作日内完成，并经业务涉及的业管、财务、风险管理等反洗钱相关部门审核。A 5B 7C 8D 10
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考题 多选题与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
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考题 多选题出现以下情况时，应当重新识别客户（）A客户行为或者交易情况出现异常的B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D应重新识别客户身份的其他情形
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考题 单选题客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。A 持续识别客户B 重新识别开户C 审核客户D 开展尽职调查
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考题 判断题对洗钱风险较高的业务应按要求开展客户身份识别或重新识别工作。A 对B 错
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