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运营管理部 问题列表
问题 单选题出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票、使用支付密码地区,支付密码错误的支票,银行应予以退票,并处以票面金额()但不低于1000元的罚款,持票人有权要求出票人赔偿支票金额()的赔偿金。A 5%、2%B 3%、2%C 2%、1%D 1%、5%

问题 判断题电子商业汇票信息以电子商业汇票系统的记录为准。 ()A 对B 错

问题 判断题收入汇缴资金和业务支出资金可以申请开立一般存款账户。()A 对B 错

问题 判断题通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件。()A 对B 错

问题 单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转应属于大额交易。A 20万,2万B 50万,5万C 100万,10万D 200万,20万

问题 问答题A公司因业务关系,于2009年1月3日向其开户银行H银行申请办理了收款人为B公司的壹张银行承兑汇票,出票金额计人民币伍拾万元整,B公司因业务需要将该汇票背书转让给了在异地的C公司。2009年3月2日,C公司急于用款,将该汇票向其开户银行I银行办理了贴现,汇票到期日为2009年6月3日,贴现率为年利率2.4%,期间A公司因经营不善倒闭,2009年5月28日,I银行向H银行办理了委托收款,H银行于2009年6月4日收到相关凭证,但以A公司倒闭,无款支付为由拒绝付款。 H银行拒绝付款是否正确,为什么?

问题 单选题由银行签发的,委托代理付款银行见票时,按实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据是()。A 支票B 银行本票C 银行汇票D 商业汇票

问题 问答题洗钱的上游犯罪包括哪些?

问题 单选题信用证业务的银行付款依据是()A 信用证B 单据C 货物D 合同

问题 单选题对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。A 海关B 中国人民银行总行C 中国人民银行当地分支机构D 公安机关

问题 多选题个人有效身份证件是指()。A居民身份证B户口簿C学生证D士兵证、军官证、文职证E护照

问题 单选题以下信息不属于法人、其他组织和个体工商户身份基本信息的是()。A 组织机构代码B 经营范围C 授权办理业务人员的姓名D 注册资本

问题 判断题单位设立的独立核算的附属机构不可以申请开立基本存款账户。()A 对B 错

问题 多选题票据丧失后,对票据权利进行补救的措施有()。A普通讼诉B挂失止付C公示催告D协助防范

问题 单选题单位定期存款到期日,如适逢法定假日,银行可接受单位在()办理转账支取,仍按原利率计息,存期视同到期,但手续仍按提前支取办理。A 节假日B 节假日前一天C 到期日D 节假日后营业日