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反洗钱管理系统（AMLS）用户实行申请（）制度。

  • A、核准
  • B、准入
  • C、批准
  • D、审批

参考答案

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考题 分支机构筹建工作完成后,申请人申请开业验收时可以不提交下列哪种材料()。 A、业务制度、财务制度B、风险控制制度、资产管理制度C、反洗钱等制度、反洗钱内控说明D、分支机构管理制度
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考题 营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。
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考题 反洗钱管理系统(AMLS)用户实行申请()制度。A.核准 B.准入 C.批准 D.审批
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考题 反洗钱管理系统(AMLS)用户分为( )、用户管理员、普通用户。A.系统管理员 B.综合报告员 C.黑名单录入员 D.网点操作员
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考题 反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关
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考题 下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。A、本机构数据补录情况的确认B、本机构数据的补录C、本机构零报告制度的执行D、查询黑名单及相关信息
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考题 数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。A、3B、5C、7D、10
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考题 AMLS是反洗钱信息管理系统的简称。
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考题 增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。A、网点主任B、支行行长C、反洗钱工作主管部门负责人D、二级分行行长
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考题 总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
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考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A、银监局B、人民银行C、财政部D、公安机关
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考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。A、每天B、每三天C、每五天D、每周
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考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。A、运营主管B、大堂经理C、指定柜员D、信贷客户经理
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考题 单选题反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A 银监局B 人民银行C 财政部D 公安机关
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考题 多选题下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。A本机构数据补录情况的确认B本机构数据的补录C本机构零报告制度的执行D查询黑名单及相关信息
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考题 单选题反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。A 每天B 每三天C 每五天D 每周
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考题 单选题数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。A 3B 5C 7D 10
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考题 多选题下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户。A黑名单录入员B综合报告员C网点报告员D网点操作员
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考题 单选题增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。A 网点主任B 支行行长C 反洗钱工作主管部门负责人D 二级分行行长
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考题 多选题下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.A反洗钱黑名单B反洗钱数据补录清单CAMLS用户组维护申请表DAMLS系统用户维护申请表
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考题 判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A 对B 错
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考题 判断题营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统（AMLS）正确使用和数据及时报送。A 对B 错
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考题 单选题反洗钱管理系统（AMLS）用户分为（）、用户管理员、普通用户。A 系统管理员B 综合报告员C 黑名单录入员D 网点操作员
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考题 单选题反洗钱管理系统（AMLS）用户实行申请（）制度。A 核准B 准入C 批准D 审批
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考题 多选题反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。A运营主管B大堂经理C指定柜员D信贷客户经理
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考题 判断题AMLS是反洗钱信息管理系统的简称。A 对B 错
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考题 单选题对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。A 补录清单B 错误数据清单C 业务状况表D 业务传票及相关业务资料
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