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对于涉案涉密信息严禁向客户透露，如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。
参考答案
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考题
金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
考题
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
考题
金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括()
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
考题
银行业从业人员的下列行为，正确的是( )。A．与其所在机构的同事闲暇时谈论客户的婚姻状况B．保守客户隐私，不擅自向银行以外的机构和个人透露客户的交易信息C．从银行离职后与朋友交流以前客户的交易信息D．在有关国家机关依法调查时，透露有关客户信息E．在有关国家机关依法调查时，仍然不透露有关客户信息
考题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定,反洗钱信息包括以下哪些内容()
A、客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)B、涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录C、客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息D、反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
考题
下列行为中，违反《银行业从业人员职业操守》中“信息保密”规定的是( )。A．把VIP客户资料泄露给其他机构B．向有权查询的机构提供客户账户信息C．向反洗钱监管部门提供反洗钱信息D．离职后不透露离职前获知的客户交易信息
考题
下列违反《银行业从业人员职业操守》中“信息保密”规定的是()。A:把VIP客户资料泄露给其他机构B:向有权查询的机构提供客户账户信息C:向反洗钱监管部门提供反洗钱信息D:离职后不透露离职前获知的客户交易信息
考题
根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）A、强制性B、准司法性C、涉密性D、合法性
考题
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A、该客户有向境外转款的迹象B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
考题
反洗钱中高风险等级客户划分标准（）A、客户为外国政要或其亲属、关系密切人B、客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告C、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户D、接受人民银行反洗钱调查的客户
考题
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。A、可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪B、可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实C、避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。D、降低可能的法律风险
考题
多选题反洗钱中高风险等级客户划分标准（）A客户为外国政要或其亲属、关系密切人B客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告C因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户D接受人民银行反洗钱调查的客户
考题
单选题关于配合反洗钱行政调查，以下说法错误的是（）。A
配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则B
反洗钱调查相关信息的应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内C
配合反洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况D
对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息
考题
多选题可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。A可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪B可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实C避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。D降低可能的法律风险
考题
判断题金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，但可将有关反洗钱工作信息向客户和其他工作人员透露。A
对B
错
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