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判断题
当客户属于外汇局限制境外交易黑名单时,此客户授权后可以继续办理业务。
A

B


参考答案

参考解析
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考题 黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。() 此题为判断题(对,错)。

考题 冲正交易在客户存款余额不足时,经支行(局)长授权后即可办理。此题为判断题(对,错)。

考题 “720302行内客户账转客户账”交易可以办理行内客户账转内部账业务。() 此题为判断题(对,错)。

考题 营业员在办理业务时,可以()A、办理客户业务时也可以办理其他业务B、不推委客户C、仰靠座椅或翘椅D、被客户询问时继续忙于他、其他事物或打电话

考题 如客户申报的汇款用途为(),则可以直接办理,不须出具相关外汇局核准文件。A、境外外汇交易B、购买境外房产C、投资境外证券D、学费

考题 本地授权柜员受理经办柜员的授权申请时,应增强对客户业务办理意愿的审核,对对私客户以及凭卡折办理业务的对公客户,本地授权柜员必须直接和客户确认办理业务的种类、金额等信息。

考题 在办理集中授权业务时,交易柜员发起授权申请,应按照要求采集下列哪些内容()A、交易凭证B、客户相关资料C、办理业务场景D、经办柜员审核资料确认书

考题 非首次进入黑名单,或欠费金额大于等于50元,或非欠费原因进入黑名单的为限制级黑名单。客户成为限制级黑名单后,可以办理的业务包括()A、交费B、挂失C、过户D、修改服务密码

考题 客户办理手机支付授权交费业务以后可以享受原手机支付业务提供的各项服务,只是当客户手机话费余额()时,系统将自动实现转帐功能。

考题 农信银个人通存通兑业务中,当客户办理通存业务柜员处理成功后,客户想取消此笔交易,柜员应()。A、可以受理,使用撤销交易办理B、不予受理C、可以受理,使用冲销交易办理

考题 当客户命中黑名单客户时,交易界面自动提示并可授权通过

考题 个人新开户或办理变更交易时如系统显示“根据人行及我*行开户要求,需进一步核实开户信息”这意味着客户为疑似黑名单客户,需经办人收到集团反洗钱中心审核邮件后再确定是否可继续办理。

考题 当客户属于结售汇违规客户黑名单时,此客户进行外汇类交易时,授权后可继续办理业务。

考题 对于涉及客户账户的错账冲正,应经()授权后办理,同时应将原交易凭证作为冲账交易的附件。A、客户B、经办柜员C、客户经理D、业务经理

考题 当客户为工商银行客户时,不可以添加为黑名单客户。

考题 当客户属于道琼斯黑名单时,此客户可以成功开立客户信息。

考题 个人客户申报的汇款用途为(),在年度限额内无须出具相关外汇局核准文件即可以在银行直接办理。A、境外外汇交易B、购买境外房产C、投资境外证券D、留学学费

考题 单选题个人客户申报的汇款用途为(),在年度限额内无须出具相关外汇局核准文件即可以在银行直接办理。A 境外外汇交易B 购买境外房产C 投资境外证券D 留学学费

考题 多选题只有根据中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》可以办理结售汇的外汇收支方才可办理远期结售汇业务,下列正确的有()A可为客户经常项目交易办理远期结售汇业务B可为境内机构下列范围的资本与金融项目交易办理远期结售汇业务:偿还银行自营外汇贷款偿还经外汇局登记的境外借款经外汇局登记的境外直接投资外汇收支C可为境内机构下列范围的资本与金融项目交易办理远期结售汇业务:经外汇局登记的外商投资企业外汇资本金收入经外汇局登记的境内机构境外上市的外汇收入D经国家外汇管理局批准的其他外汇收支

考题 判断题当客户属于未年检黑名单时,此客户可以进行动账类交易。A 对B 错

考题 判断题当客户属于结售汇违规客户黑名单时,此客户进行外汇类交易时,授权后可继续办理业务。A 对B 错

考题 判断题当客户命中黑名单客户时,交易界面自动提示并可授权通过A 对B 错

考题 判断题当客户属于屡次签发空头支票的出票人黑名单时,此客户进行动账类交易时不需要授权。A 对B 错

考题 判断题当客户属于道琼斯黑名单时,此客户可以成功开立客户信息。A 对B 错

考题 填空题当客户办理单笔超过()美元以上的汇出汇款时,需电话联系速汇金公司CALLCENTRE,取得授权后,在速汇金交易系统内办理业务。

考题 单选题如客户申报的汇款用途为(),则可以直接办理,不须出具相关外汇局核准文件。A 境外外汇交易B 购买境外房产C 投资境外证券D 学费

考题 单选题手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”该如何处理?()A 告知客户无法办理业务B 告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,至柜面即可直接办理业务C 告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,需至柜面办理业务,进一步核实是否为反洗钱黑名单客户