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单选题
根据信托财产的身份识别规定，客户的资金或者财产属于信托财产的，不应当识别的内容为（）。
A
信托委托人姓名
B
受益人姓名
C
委托人联系方式
D
委托人年龄
参考答案
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考题
单选题下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）A
《反洗钱法》B
《金融机构反洗钱规定》（2006）C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
单选题公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后，金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应（）采取冻结措施。A
在合理期限内B
立即C
在名单公布后5个工作日内D
在名单公布后10个工作日内
考题
单选题下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）A
证券经营机构指令银行划出与其证券交易，清算无关的资金，与其实际经营情况不符B
长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内有大量资金收付C
客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。D
客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金来源和用途可疑。
考题
单选题上市公司在（）内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额（）的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东（）通过。A
一年、百分之三十、所持表决权的三分之二以上B
两年、百分之三十、所持表决权的三分之二以上C
一年、百分之三十、所持表决权的二分之二以上D
两年、百分之二十、所持表决权的三分之二以上
考题
多选题金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施。包括但不限于（）。A停止金融账户的开立、变更、撤销和使用B暂停金融交易C有条件地转移或转换金融资产D拒绝转移或转换金融资产
考题
判断题金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款A
对B
错
考题
单选题反洗钱可疑交易报告的实质是（）的结果，各行社需要持续提升反洗钱工作人员专业能力，并给予其必要的履职授权和资源保障，使其尽可能利用各种渠道和手段，深入分析客户身份、账户、交易行为、交易目的等情况，充分运用职业判断，形成可疑交易报告的“合理理由”。A
客户尽职调查B
系统生成案例C
人工分析D
洗钱监测
考题
多选题在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。A中国人民银行广州分行B中国人民银行顺德支行C中国人民银行佛山市中心支行D中国人民银行海口市中心支行E中国人民银行高明支行
考题
单选题选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）A
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C
保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
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