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单选题
下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）
A
《反洗钱法》
B
《金融机构反洗钱规定》（2006）
C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
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考题
法的制定就是指法定的国家机关,依照法定职权和程序( )。A．创制法律和规范性法律文件的活动B．认可法律和规范性法律文件的活动C．修改法律和规范性法律文件的活动D．废止法律和规范性法律文件的活动
考题
有下列情形之一的,可以制定规范性文件_____。
A、法律、法规、规章和上级文件对某一方面的行政工作尚未作出明确规定的B、法律、法规、规章和上级文件对某一方面的行政工作虽有规定但规定不具体、需要进一步细化的C、法律、法规、规章和上级文件授权制定规范性文件的D、法律、法规和规章已经明确规定的内容
考题
下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》（2006）C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
考题
审查机关对符合审查要求的报备党内法规和规范性文件机进行合法合规性审查,包括( )。
A、是否同宪法和法律相一致B、是否同党章、上位党内法规和规范性文件相抵触C、是否与同位党内法规和规范性文件对同一事项的规定相冲突D、是否符合制定权限和程序E、是否落实精简文件、改进文风要求
考题
行政机关及其工作人员依据规范性文件进行行政管理，应当对所依据的规范性文件的下列事项进行核实（）A、处于有效期内B、有统一编号C、公布在本级政府公报和网站上D、是否违反法律、法规、规章和上位规范性文件规定
考题
行政机关及其工作人员在行政管理活动中，发现本部门实施的规范性文件有下列情形，在适用前应当请示该规范性文件制定机关、对规范性文件负有监督职责的政府法制部门或者部门法制机构（）。A、违反法律的规定法规、规章和上位规范性文件的规定。B、违反行政法规的规定。C、违反政府规章的规定。D、违反部门规章的规定。E、违反上位规范性文件的规定。
考题
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
考题
在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》（2006）C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A、详细规定了反洗钱调查的程序B、规范了各种调查措施的具体操作C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E、规定了反洗钱调查的原则
考题
单选题关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A
反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B
科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害C
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施D
在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
考题
多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径
考题
多选题下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》（2006）C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）E《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
考题
单选题在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）A
《反洗钱法》B
《金融机构反洗钱规定》（2006）C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
多选题《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A详细规定了反洗钱调查的程序B规范了各种调查措施的具体操作C统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E规定了反洗钱调查的原则
考题
多选题关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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