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问答题
中国人民银行设立哪一个机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
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考题
单选题存款人撤销银行结算账户，存款人未按规定交回印鉴卡和各种重要空白票据及结算凭证的，应出具相关证明，写明无法交回的原因，明确由此造成损失的，由（）承担等法律责任。A
存款人B
开户银行C
双方协调D
以上均不是
考题
多选题反洗钱内部控制的目标是什么？A保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行B确保将洗钱风险控制在规定的范围之内C确保金融机构各项业务的稳健运行D确保将洗钱风险控制在最低
考题
问答题人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现，一些账户一年多未发生收付活动、未欠开户行债务的银行结算睡眠账户。该银行并未对这些账户做任何处理。人民银行根据业务关系终止环节的客户身份识别要求，责令其进行整改。请问银行该如何整改？
考题
多选题对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施（）A在关注客户的业务存续期间，应当了解客户的资金来源，资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动B定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信心资料，调整客户洗钱风险等级C定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确认，但应高于对正常类客户的审核频率，建议审核周期不超过2年D关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易
考题
多选题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。A非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的B企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的C企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的D企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的
考题
单选题2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含（）A
指导、部署金融业反洗钱工作B
负责反洗钱的资金监测C
有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督D
对金融机构高管人员任职资格进行任免
考题
多选题下列关于我国现行法律体系的说法，正确的有（）A我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次B我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》C我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》D《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴E《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴
考题
多选题确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）A反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者B反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者C当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
考题
单选题印鉴卡是存款人向银行预留印模的凭证，包括空白印鉴卡和（）。A
已领取印鉴卡B
已加盖预留印鉴的印鉴卡C
已加盖银行业务印章的印鉴卡D
已加盖单位公章的印鉴卡
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