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多选题
对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。
A
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B
金融机构内部资金调拨。
C
国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。
D
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
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考题
多选题报告主体应报告的大额交易包括（）。A交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易B单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取C单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账D个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转E个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转
考题
单选题从多国破获的案件来看，目前恐怖组织最常用的一种涉恐资金转移方式是（）。A
通慈善机构和非营利性组织转移资金B
通过非营利性组织转移资金C
非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境D
通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内
考题
单选题为客户申请交易编码时，期货公司应当（）A
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。C
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D
以上说法都不对。
考题
单选题以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是（）A
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。B
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。C
金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。D
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
考题
单选题大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指（）A
营业日每天发生1次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。B
营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。C
营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。D
营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
考题
判断题对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。A
对B
错
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