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单选题
各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。
A
接待
B
组织
C
接洽
D
安排
参考答案
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解析：
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考题
单选题银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）A
汇款人工作单位B
汇款人住所C
汇款行地址D
汇款人身份证明文件
考题
单选题根据（）等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2007年8月1日起施行。A
中华人民共和国中国人民银行法B
中华人民共和国商业银行法C
中华人民共和国银行业监督管理法D
《中华人民共和国反洗钱法》
考题
单选题在一国经济供求大体平衡，但存在消费需偏旺，投资需求不足的结构性矛盾时，应实行（）政策。A
松的货币政策和松的财政政策B
紧的货币政策和紧的财政政策C
松的货币政策和紧的财政政策D
紧的货币政策和松的财政政策
考题
多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指：（）A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
考题
多选题为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现为（）A只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存B对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施C只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准D封存不能超过7天E临时冻结以四十八小时为限
考题
多选题一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。A负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程B对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策C负责有关信息的查询与反馈工作D负责协助有权部门调查相关反洗钱情况
考题
单选题关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）A
依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束B
依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息C
依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务D
依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
考题
单选题大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指（）A
营业日每天发生1次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。B
营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。C
营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。D
营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
考题
单选题当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。A
反洗钱协查小组B
当地人民银行C
中国人民银行D
总行反洗钱工作办公室
考题
问答题金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施？
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