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多选题
为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现为（）
A
只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存
B
对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施
C
只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准
D
封存不能超过7天
E
临时冻结以四十八小时为限
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考题
反洗钱法的主要内容包括( )。A．明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工B．明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C．规定开展反洗钱国际合作的基本原则D．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务E．明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
考题
监察机关调查涉嫌重大贪污贿赂等职务犯罪，根据需要，经过严格的批准手续，可以采取技术调查措施，按照规定交有关机关执行。批准决定应当明确采取技术调查措施的种类和____，自签发之日起三个月以内有效。A.适用条件B.适用情形C.适用对象D.适用方式
考题
《反洗钱法》的主要内容有( )。A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
考题
《反洗钱法》的主要内容是（ ）。A．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工B．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任E．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
考题
为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现为：A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准D.封存不能超过7天E.临时冻结以四十八小时为限
考题
《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制，表现为：A.询问对象仅限于金融机构的有关人员B.采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准C.查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料D.封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料E.临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形
考题
下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》（2006）C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
考题
下列说法有误的是( )。A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
考题
我国《反洗钱法》的内容包括( )。A．明确反洗钱的任务B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则C．规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限D．明确反洗钱的目标E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
考题
法律对国家征收集体土地规定了严格的程序，主要是为了（ ）。A.防止土地征收权的滥用
B.实现土地资源合理利用和耕地保护
C.规范政府部门的行政行为
D.保护被征地者的合法权益
E.为社会公共利益需要
考题
我国《反洗钱法》的内容包括( )。A．明确反洗钱的任务
B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D．明确反洗钱的目标
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
考题
监察机关调查涉嫌重大贪污贿赂等职务犯罪，根据需要，经过严格的批准手续，可以采取技术调查措施，按照规定交有关机关执行。批准决定应当明确采取技术调查措施的种类和（），自签发之日起三个月以内有效。A、适用条件B、适用情形C、适用对象D、适用方式
考题
为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现为（）A、只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存B、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施C、只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准D、封存不能超过7天E、临时冻结以四十八小时为限
考题
中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）A、被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构B、调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C、调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施D、每种调查措施均有严格限制E、《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
考题
符合（）条件时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任：A、销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。B、金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。C、所有销售金融产品的金融机构都可以
考题
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
考题
《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。A、规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务B、严格规定了进行行政调查的审批权限和程序C、严格限定了临时冻结措施的条件和期限D、规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任
考题
《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制，表现为（）A、询问对象仅限于金融机构的有关人员B、采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准C、查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料D、封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料E、临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形
考题
下列关于背信运用受托财产罪的说法中，正确的是（）。 Ⅰ.侵犯的客体是金融管理秩序和客户的合法权益 Ⅱ.犯罪主体是特殊主体 Ⅲ.主观方面一般是为了获取合法利润 Ⅳ.客观方面表现为金融机构违背受托义务A、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅢC、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
多选题《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。A规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务B严格规定了进行行政调查的审批权限和程序C严格限定了临时冻结措施的条件和期限D规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任
考题
多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。A应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施B第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施C金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任D金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
考题
单选题关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A
反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B
科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害C
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施D
在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
考题
多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径
考题
多选题下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》（2006）C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）E《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
考题
多选题中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）A被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构B调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施D每种调查措施均有严格限制E《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
考题
多选题关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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