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多选题
从客户和银行的角度出发，办理外汇汇款的风险有（）
A
收款地的政策风险
B
票汇的丢失风险
C
汇率波动风险
D
外管政策风险
参考答案
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解析：
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多选题在深化前后台业务分离，提增集约化运营能力中，要（）A积极推进对私业务前后台分离B进一步扩大对公业务分离范围C加快推进一、二级分行后台集约化建设D统一规范柜面操作流程E加强柜面风险防控
考题
单选题下列关于中央财政授权支付资金归垫业务描述错误的是（）。A
预算单位办理资金归垫业务时必须向银行提供财政部批复文件B
资金归垫业务如需现场审核时，财政部可委托财政专员办核实确认C
预算单位办理资金归垫业务时，除符合归垫要求情况外，无财政部批复均不予办理D
预算单位办理资金归垫业务时无须向银行提供财政部批复文件
考题
多选题网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。A正确识别各种洗钱方式B提高反洗钱意识和技能C培养员工高度的职业责任感D培养员工敏锐的观察力E增强反洗钱知识及经验
考题
多选题网点通过每月召开案防工作会，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，以及日常员工行为动态管理的反馈机制，及时了解分析所辖员工特别是（）和（）工作人员思想动态及八小时以外活动情况。A普通岗位B重要岗位C敏感环节D关键环节
考题
单选题个人资信证明书的开立、重复开立、延长期限、提前终止，以下正确的是（）。A
由A级柜员或A级以上人员授权签发B
由B级柜员或B级以上人员授权签发C
由现金管理员授权签发D
无需授权签发
考题
多选题根据中国人民银行制定的《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》，网点在办理下述那些业务需要联网核查个人出示的居民身份证（）。A开立、变更个人储蓄账户业务B单位银行结算账户业务C个人结算账户业务D票据结算业务E汇兑业务
考题
单选题（）不属于初次与客户见面的谈话技巧。A
尽量强调对方的利益，同时表示我们非常乐意合作B
一定要有幽默感，可活用谚语、比喻及幽默笑话C
掺杂感情因素，以私人话题为主D
不要老是否定对方的话，也不要总是刻意逢迎
考题
单选题现金管理应注意的禁止性规定中不包括（）.A
严禁携带除款包、款箱以外的任何包装物进出金库B
严禁私自为客户保管存单折、卡、有价单证C
营业终了库款箱未上交前当班人员严禁离开网点D
网点库款箱禁止单锁及单人保管钥匙
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