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单选题
《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施行（）
A
2003年1月3日
B
2007年1月1日
C
2007年3月1日
参考答案
参考解析
解析：
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考题
单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。A
国务院金融协调办公室B
中国人民银行C
中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会D
中华人民共和国公安部
考题
多选题某日，某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后，通过比对客户信息，发现其中某恐怖活动人员在该机构存有大量资产。该金融立即对有关资产实施冻结，然后将有关情况迅速向当地人民银行分支机构报送了书面报告。做完以上工作后，该金融机构认为自身已经完整履行了对涉恐资序。请问，该金融机构还有哪些工作环节需要完成。（）A应立即向当地公安机关报送书面报告B应立即向当地安全机关报送书面报告C应立即向当地行业监管部门报送书面报告D在不违反有关部门要求的条件下，应及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
考题
单选题大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间不超过（）时，报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》（银发［2008］248号）中规定的纠错报文自行更正错误报告。A
60天（不含60天）B
60天（含60天）C
30天（含30天）D
30天（不含30天）
考题
单选题反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。A
是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质B
客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效C
是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作D
反洗钱宣传工作记录是否留存完整
考题
单选题金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。A
检查评估结果B
类型评估结果C
风险评估结果D
等级评估结果
考题
单选题按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）A
核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件。B
登记委托人、受益人的身份基本信息C
留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D
了解信托财产来源。
考题
单选题（）负责定期组织对制度有效性进行回溯审查，确保将最新反洗钱监管政策要求更新到反洗钱内控制度中。A
反洗钱工作领导小组B
反洗钱工作办公室C
反洗钱监测分析中心D
董事会下设专业委员会
考题
多选题根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）A商业银行B城市信用合作社及农村信用合作社C邮政储汇机构D政策性银行
考题
单选题侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即通知（）解除冻结。A
金融机构B
当地人民银行C
客户
考题
单选题对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）A
各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和B
国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体C
各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和D
金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
考题
判断题各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。A
对B
错
考题
问答题金融许可证颁发或更换时，应在银监会或其派出机构指定报纸上进行公告，其公告的具体内容应当包括哪些？
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